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Gesellschaftsvertrag vom 26.01.1952 zuletzt geändert am 27.01.1983

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Zwischen der Gesellschaft und der Firma EDEKABANK Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg - HRB 43 371) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 1. Juni 1992, dem die Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft am selben Tage und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 29. Juni 1992 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 42-46 Sonderband 2

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.03.1952

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Die Gesellschafterversammlung hat am 13.03.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 99.435,41 auf EUR 125.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 (Firma, Gegenstand) , 3 (Stammkapital) und 10 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff. Sonderband

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 08.12.2008 und 05.03.2009 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Gegenstand), 6 (Vertretung) und 10 (Bekanntmachungen).

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 225.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der VHG Versicherungsdienst für Handel und Gewerbe GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 34618) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EDEKA Versicherungsdienst Vertriebs-GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 111135) verschmolzen.

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Fall 18

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Der mit der EDEKABANK Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43371) am 01.06.1992 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.06.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2013 hat der Änderung zugestimmt.

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3

Mit der EDEKABANK Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43371) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 21

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Eintragung vom 28.07.2017 zur Klarstellung der Eintragung lfd. Nr. 3 Spalte 4 b) vom 05.07.2005.