Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 6579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Edeka Versicherungsdienst GmbH.
b)
Hamburg
c)
Vermittlung von Versicherungen aller Art
und Betrieb des damit verbundenen
Inkassogeschäfts. Die Tätigkeit der
Gesellschaft erstreckt sich lediglich auf
Geschäfte, die den
Edekazentralorganisationen, den Edeka-
Genossenschaften und deren Mitglieder
dienen.
50.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Tabbert, Jürgen, Versicherungskaufmann,
Seevetal
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Brendel, Axel, Minden, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.01.1952 zuletzt geändert am
27.01.1983
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Firma EDEKABANK
Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg - HRB 43 371)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 1. Juni 1992, dem
die Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft am selben
Tage und die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft am 29. Juni 1992 zugestimmt haben.
a)
14.05.2002
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42-46 Sonderband
2
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 69 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 05.03.1952
2
a)
EDEKA Versicherungsdienst Vermittlungs-
GmbH
c)
Vermittlung von Versicherungen aller Art
und Betrieb des damit verbundenen
Inkassogeschäfts. Die Tätigkeit der
Gesellschaft erstreckt sich vorwiegend auf
Geschäfte, die den
Edekazentralorganisationen, den Edeka-
Genossenschaften und deren Mitgliedern
dienen.
125.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.03.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 99.435,41
auf EUR 125.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in §§ 1 (Firma, Gegenstand) , 3 (Stammkapital) und 10
(Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
23.05.2002
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 102 ff. Sonderband
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brendel, Axel, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Brendel, Axel, Minden, *XX.XX.1963
a)
05.07.2005
Repinski
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 6579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Tabbert, Jürgen, Versicherungskaufmann,
Seevetal
a)
05.09.2005
Repinski
5
b)
Geschäftsanschrift:
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg
c)
die Vermittlung von Versicherungen aller
Art und Betrieb des damit verbundenen
lnkassogeschäfts sowie die Verbreitung von
Informationen über
Lebensarbeitszeitkontenmodelle. Die
Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich
vorwiegend auf Geschäfte, die den
Edekazentralorganisationen den Edeka-
Genossenschaften und deren Mitgliedern
dienen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 08.12.2008 und
05.03.2009 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Gegenstand), 6
(Vertretung) und 10 (Bekanntmachungen).
a)
18.03.2009
Dr. Kriegel
6
225.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf
225.000,00 EUR beschlossen.
a)
25.11.2010
Dr. Goetze
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der VHG Versicherungsdienst für Handel
und Gewerbe GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 34618) verschmolzen.
a)
27.07.2012
Kob
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
21.02.2013
Stabel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 6579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Graumann, Christian, Kassel, *XX.XX.1967
Szklarski, Meik, Siegen, *XX.XX.1964
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.04.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der EDEKA Versicherungsdienst
Vertriebs-GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 111135) verschmolzen.
a)
15.04.2013
Kob
b)
Fall 18
10
b)
Der mit der EDEKABANK Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 43371) am 01.06.1992
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 14.06.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 22.06.2013 hat der Änderung zugestimmt.
Mit der EDEKABANK Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 43371) als herrschendem
Unternehmen ist am 14.06.2013 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 22.06.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.07.2013
Kob
b)
Fall 21
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Szklarski, Meik, Siegen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Szklarski, Meik, Siegen, *XX.XX.1964
a)
23.02.2017
Schielke
12
b)
Geändert, nun
a)
28.07.2017
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 6579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Brendel, Axel, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schielke
13
a)
28.07.2017
Schielke
b)
Eintragung vom
28.07.2017 zur
Klarstellung der
Eintragung lfd. Nr. 3
Spalte 4 b) vom
05.07.2005.
14
Prokura erloschen
Graumann, Christian, Kassel, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ruge, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
12.07.2023
Helbig
Abruf vom 04.02.2024