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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Satzung vom 01.10.1996 zuletzt geändert am 17.10.2000

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Satzung Blatt 75 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 27.11.1996

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Die Hauptversammlung vom 19.11.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,-- EUR auf 1.625.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Bl. 83 ff Sdb. 2

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Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 26.06.2002 von Amts wegen berichtigt

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Eintragung Nr. 7 Spalte 4 vom 22.11.2004 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9 beschlossen.

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Satzung Blatt 98 ff Sonderband 2

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Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am 12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR auf 2.158.333,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Satzung Blatt 113 ff Sonderband 2

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Die Hauptversammlung vom 15.02.2007 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 14 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5, 6, 7, 9, 11, 14 und 15 sowie die Streichung der §§ 4 Abs. 4, 19 und 20 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom 30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Fall 32

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.

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Fall 36

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Fall 37

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen.

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Fall 42

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Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2022); das bisherige Genehmigte Kapital wurde aufgehoben.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2022 ermächtigt, für den Zeitraum bis zum 31.07.2027, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).

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Fall 46

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.