Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CommTrust Wertpapierhandelsbank AG
b)
Hamburg
c)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG; b) die Übernahme von
Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur
Plazierung oder die Übernahme
gleichwertiger Garantien
(Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr.
10 KWG; c) die Vermittlung von Geschäften
über die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten oder deren
Nachweis (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a
S. 2 Nr. 1 KWG; d) die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
fremden Namen für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
2 KWG; e) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG; f) die Anschaffung und die
Veräußerung von Finanzinstrumenten im
Wege des Eigenhandels für andere
(Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 4
KWG; g) die Beratung von institutionellen
und privaten Anlegern, insbesondere durch
die Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
1.500.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Treiber, Susanne, geb. Voß, Barmstedt,
*XX.XX.1967
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1945
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.10.1996 zuletzt geändert am 17.10.2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. April 2005
durch Ausgabe neuer Stückaktien im rechnerischen Betrag
von Euro 1,00 gegen Bar- bzw. Sacheinlagen einmal oder
mehrmals insgesamt jedoch um höchstens Euro 750.000 zu
erhöhen. Der Vorstand entscheidet über die
Ausgabebedingungen im einzelnen und insbesondere über
einen Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates.
a)
29.11.2001
Torba
b)
Satzung Blatt 75 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 27.11.1996
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich ist bzw. erteilt ist.
2
1.625.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 125.000,-- EUR auf 1.625.000,-- EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.12.2001
Hoffmann
b)
Satzung Bl. 83 ff Sdb. 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stüven, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
26.06.2002
Heidkämper
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Der Wohnort lautet richtig:
Stüven, Jörn, Seevetal, *XX.XX.1966
a)
06.08.2002
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 5
vom 26.06.2002 von
Amts wegen berichtigt
5
b)
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1942
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
29.08.2002
Martens
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
Prokura erloschen:
Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Stüven, Jörn, Seevetal, *XX.XX.1966
a)
03.06.2003
Brede
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wassermann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1942
Bestellt:
Vorstand:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
22.11.2004
Repinski
8
b)
Die Vertretungsbefugnis lautet richtig:
Vorstand:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.12.2004
Repinski
b)
Eintragung Nr. 7 Spalte 4
vom 22.11.2004 von
Amts wegen berichtigt.
9
c)
(1)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG;
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9
beschlossen.
b)
a)
13.03.2006
Hirth
b)
Satzung Blatt 98 ff
Sonderband 2
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) die Übernahme von Finanzinstrumenten
für eigenes Risiko zur Plazierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr.
10 KWG;
c) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1
KWG;
d) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
(Abschlußvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
2 KWG;
e) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG;
f) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im Wege des
Eigenhandels für andere (Eigenhandel), § 1
Abs. 1 a S. 2 Nr. 4 KWG;
g) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich ist bzw. erteilt ist.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
14.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Augabe
neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 812.500,00 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit
Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer
Ausgabe gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen auszuschließen.
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(2) Zweck der Gesellschaft ist auch die
Beratung von anderen Unternehmen beim
Erwerb oder der Veräußerung von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Urban, Martin, Neustadt, *XX.XX.1972
a)
06.07.2006
Repinski
11
2.158.333,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am
12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR
auf 2.158.333,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
05.01.2007
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 113 ff
Sonderband 2
12
a)
NORDAKTIENBANK AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2007 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital)
und 14 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.
Januar 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
1.079.166,- gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen.
a)
22.03.2007
Dr. Goetze
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Prokura erloschen
Urban, Martin, Neustadt, *XX.XX.1972
a)
08.08.2007
Meier
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Urban, Martin, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.1957
Röhrs, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
25.09.2009
Schellmann
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Urban, Martin, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.1967
a)
20.10.2010
Stabel
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.1953
a)
14.01.2011
Husung
17
Prokura erloschen
Röhrs, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
21.10.2011
Husung
18
a)
nordaktienbank AG
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
a)
08.11.2011
Dr. Freitag
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
(1)
a) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
für fremde Rechnung
(Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1
S. 2 Nr. 4 KWG;
b) die Übernahme von Finanzinstrumenten
für eigenes Risiko zur Platzierung oder die
Übernahme gleichwertiger Garantien
(Emissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10
KWG;
c) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), §
1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 KWG;
d) die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 a
KWG;
e) das Platzieren von Finanzinstrumenten
ohne feste Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 1 c KWG;
f) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
Unternehmens), 5, 6, 7, 9, 11, 14 und 15 sowie die Streichung
der §§ 4 Abs. 4, 19 und 20 beschlossen.
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 2 KWG;
g) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG;
h) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs
oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an
einem organisierten Markt oder in einem
multilateralen Handelssystem zu selbst
gestellten Preisen, das häufige organisierte
und systematische Betreiben von Handel
für eigene Rechnung außerhalb eines
organisierten Marktes oder eines
multilateralen Handelssystems, indem ein
für Dritte zugängliches System angeboten
wird, um mit ihnen Geschäfte
durchzuführen, oder die Anschaffung oder
Veräußerung von Finanzinstrumenten für
eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere (Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr.
4 KWG;
i) der laufende Ankauf von Forderungen auf
der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring), § 1 Abs. 1
a S. 2 Nr. 9 KWG;
j) der Abschluss von
Finanzierungsleasingverträgen als
Leasinggeber und die Verwaltung von
Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs.
6 Satz 1 Nr. 17 KWG
(Finanzierungsleasing), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 10 KWG;
k) die Anschaffung und die Veräußerung
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Finanzinstrumenten für eine
Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche
Personen sind, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung), § 1 Abs. 1 a Nr. 11
KWG;
l) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich bzw. erteilt ist.
(2) Zweck der Gesellschaft ist auch die
Beratung von anderen Unternehmen beim
Erwerb oder der Veräußerung von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Komischke, Andreas, Hannover, *XX.XX.1969
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.1962
a)
20.01.2012
Husung
20
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
a)
31.01.2013
Bischof
b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2012 für den Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung
der für diese Ermächtigung erforderlichen Satzungsänderung
im Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Fall 29
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Komischke, Andreas, Lehrte, *XX.XX.1969
a)
04.04.2013
Waters
22
a)
HÖVELRAT Holding AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen
Vermögensgegenständen. Der
Unternehmensgegenstand umfasst
insbesondere auch die Durchführung
weiterführender Dienstleistungen aus dem
Bereich Verwaltung und Organisation für
Beteiligungsunternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva
Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom
30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva
Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
28.08.2014
Snoek
b)
Fall 32
23
Prokura erloschen
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.1953
Prokura erloschen
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Komischke, Andreas, Lehrte, *XX.XX.1969
a)
16.09.2014
Schiller
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meißner, Andreas, Wedel, *XX.XX.1963
a)
09.06.2017
Krenzer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen;
das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 31.07.2022
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis
zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
16.08.2017
Heynen
b)
Fall 36
26
b)
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.1957
a)
11.10.2017
Krenzer
b)
Fall 37
27
b)
Vertretung geändert, nun
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.12.2018
Zacharias
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
06.01.2020
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.1967
Zacharias
29
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen.
a)
08.09.2020
Heynen
b)
Fall 42
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.1957
a)
20.01.2021
Krenzer
31
b)
Bestellt
Vorstand:
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
13.07.2021
Krenzer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals beschlossen und mit ihr die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2022); das bisherige Genehmigte Kapital wurde aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2022 ermächtigt, für den Zeitraum bis zum 31.07.2027,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu
1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
a)
02.09.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 46
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 62914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Treiber, Susanne, Barmstedt, *XX.XX.1967
a)
10.10.2022
Zacharias
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Neumann, Lutz Gerd Paul, Tangstedt,
*XX.XX.1966
a)
12.01.2023
Düsterhöft
35
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 88-90, 20355 Hamburg
a)
01.03.2023
Helbig
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Link, Yulia, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
05.05.2023
Düsterhöft
Abruf vom 05.03.2024