Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 62533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mobil Mineralöl GmbH
b)
Hamburg
c)
Kauf und Verkauf von Rohöl, Herstellung,
Kauf und Vertrieb von
Mineralölerzeugnissen und Fetten aller Art
sowie aller verwandten Produkte, ferner die
Gewinnung, Verarbeitung und Verwertung
von Nebenprodukten, die Herstellung und
der Verkauf von Geräten zur praktischen
Verwendung von Ölen jeder Art sowie
Vornahme aller mit den obigen
Gegenständen in Zusammenhang
stehenden Geschäfte, insbesondere auch
der Verpachtung der materiellen und
immateriellen Vermögensgegenstände und
Rechte.
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Post, Uwe Edgar, Dipl.-Wirtschaftsing., Priesdorf
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Pickardt, Walter, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Keßler, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.09.1996 zuletzt geändert am
10.03.1997
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Mobil Oil
Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 40 064 -
herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 19. Dezember 1996 mit
Zusatzvereinbarung vom 10. März 1997 und
Ergänzungsvereinbarung vom 6. Juni 1997, denen die
Gesellschafterversammlungen am 19. Dezember 1996, 10.
März 1997 und 6. Juni 1997 und die Hauptversammlungen
des herrschenden Unternehmens am 8. Januar 1997, 10.
März 1997 und 6. Juni 1997 zugstimmt haben.
Die Mobil Marketing und Raffinerie GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 40 946) hat gemäß Abspaltungs- und
Übernahmevertrag vom 19. Dezember 1996 mit Änderung
vom 10. März 1997 die Geschäftsbereiche Fuels und Logistik
auf die Gesellschaft übertragen. Die Abspaltung ist wirksam
geworden mit ihrer Eintragung in das Register des
übertragenden Rechtsträgers am 14. August 1997.
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
15. Dezember 1998 die Mobil Beteiligungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 23416) verschmolzen worden.
a)
10.04.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50 ff Sonderband 2
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 31 ff Sonderband
Abspaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
44 ff Sonderband 2
Verschmelzungsvertrag
Blatt 71 ff Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.10.1996
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Post, Uwe Edgar, Dipl.-Wirtschaftsing., Priesdorf
a)
25.04.2002
Meyer-Brunswick
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Überscher, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
04.07.2002
Ellinghaus
4
a)
b)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
BP Mineralöl GmbH
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Pickardt, Walter, Hamburg, *XX.XX.1943
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Keßler, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
Bestellt:
Geschäftsführer:
Geschke, Siegfried, Wedel, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schulz, Horstgünter, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baus, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1958
Trautmann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1944
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
b)
Der mit der Mobil Oil Aktiengesellschaft, Hamburg
abgeschlossene und im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf
die ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 73169) übergegangene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 19.12.1996 mit Zusatz- bzw.
Ergänzungsvereinbarungen vom 10.03.1997 und 06.06.1997
ist durch Vertrag vom 19.12.2002 mit Wirkung zum
31.12.2002 aufgehoben.
26.02.2003
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 98 ff. Sonderband
5
Prokura erloschen:
Trautmann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hahn, Klaus-Günther, Dorsten, *XX.XX.1960
Taake, Werner, Essen, *XX.XX.1962
a)
20.02.2004
Scharnweber
6
b)
Mit der Deutsche BP Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 8243) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.08.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
07.12.2004
Hirth
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 103 ff
Sonderband 3
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 62533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
BP Olex Fanal Mineralöl GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
16.11.2006
Dr. Goetze
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 110 ff Sonderband
3
8
Prokura erloschen
Dr. Baus, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
26.04.2007
Repinski
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Haskamp, Andreas, Wachtberg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Schulz, Horstgünter, Hamburg, *XX.XX.1947
a)
28.01.2008
Rullmann
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Geschke, Siegfried, Wedel, *XX.XX.1944
Bestellt
Geschäftsführer:
Tannhäuser, Anke, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
19.08.2008
Rullmann
11
b)
Der mit der Deutsche BP Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Hamburg, HRB 8243) am 16.08.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist infolge
Rechtsnachfolge auf die BP Europa SE (Amtsgericht
Hamburg, HRB 113611) übergegangen.
a)
01.07.2010
Zernial
b)
Eintragung Nr. 6 Spalte 6
vom 07.12.2004 von
Amts wegen berichtigt.
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Nummer der Firma:
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HRB 62533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geschäftsanschrift:
Max-Born-Straße 2, 22761 Hamburg
b)
Der mit der BP Europa SE mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 113611) am 16.08.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 14.12.2010 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
29.12.2010
Zernial
13
Prokura erloschen
Dr. Hahn, Klaus-Günther, Dorsten, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Überscher, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Trommer, Hans-Ralph, Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1965
a)
08.05.2012
Rullmann
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Überseeallee 1, 20457 Hamburg
a)
09.07.2013
Mau
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tannhäuser, Anke, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
26.11.2015
Helbig
16
Prokura erloschen
Taake, Werner, Essen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sieder, Ronald, Mettmann, *XX.XX.1973
a)
25.07.2018
Schellmann
17
Prokura erloschen
Dr. Trommer, Hans-Ralph, Mülheim/Ruhr,
*XX.XX.1965
a)
21.12.2022
Helbig
18
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 62533
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Haking, Franz, Lingen, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Dr. Jennes, Eric, Frankfurt, *XX.XX.1968
Berghoff, Tim, Bochum, *XX.XX.1990
Dr. Gantenbrink, Matthias, Bochum, *XX.XX.1980
06.06.2023
Helbig
Abruf vom 03.03.2024