Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 61063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Borgwaldt Technik GmbH
b)
Hamburg
c)
1. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Handel von Laborgeräten und anderen
Gegenständen für die Tabak- u. andere
Industrien und die Beratung für Labor- u.
Fabrikationseinrichtungen.
2. Entwicklung, Bau und Vertrieb von
Werkzeugen, Maschinen und
Maschinenteilen.
800.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Nagel, Peter, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Krohn, Uwe, Kaufmann, Rellingen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.12.1995 zuletzt geändert am
24.01.1996
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
31. Dezember 1997 die Borgwaldt Technik GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 18523) verschmolzen worden.
a)
20.03.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 75ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 28.03.1996
2
450.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.02.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 800.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 409.033,50 um EUR
40.966,50 auf EUR 450.000,-- zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und 7 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
a)
11.09.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 87 ff Sonderband 2
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Krohn, Uwe, Kaufmann, Rellingen
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
a)
05.12.2002
Scharnweber
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 61063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thies, Meike, Hamburg, *XX.XX.1972
4
b)
Mit der Heinr. Borgwaldt GmbH (AG Hamburg HRB 31441) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2002 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
20.12.2002
Bremer
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 90 ff Sonderband
2
5
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Frisch, Margret, geb. Herbers, Hamburg,
*XX.XX.1949
a)
11.09.2003
Scharnweber
6
a)
Borgwaldt KC GmbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Naruga, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Rose, Nils, Ahrensburg, *XX.XX.1962
Briel, Insa, Hamburg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Thies, Meike, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
13.03.2006
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 98 ff Sonderband 2
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Voß, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
30.08.2007
Repinski
8
b)
Geschäftsanschrift:
Schnackenburgallee 15, 22525 Hamburg
Prokura erloschen
Voß, Kirstin, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
10.11.2008
Rullmann
9
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 61063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Rose, Nils, Ahrensburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Nagel, Peter, Kaufmann, Hamburg
Dr. Rose, Nils, Ahrensburg, *XX.XX.1962
14.07.2009
Repinski
10
Prokura erloschen
Frisch, Margret, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
01.02.2010
Rullmann
11
b)
Der mit der Heinr. Borgwaldt GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 31441) am 19.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum
31.12.2013 beendet.
a)
08.01.2014
Kob
12
c)
die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb
und Handel von Laborgeräten und anderen
Gegenständen für die Tabak- und andere
Industrien und die Beratung für Labor- und
Fabrikationseinrichtungen sowie die
Entwicklung, der Bau und der Vertrieb von
Werkzeugen, Maschinen und
Maschinenteilen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
a)
05.06.2014
Willamowius
b)
Fall 16
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Briel, Insa, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Briel, Insa, Hamburg, *XX.XX.1978
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hesemann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
10.12.2014
Helbig
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 61063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Briel, Insa, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
16.10.2015
Helbig
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Naruga, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Rose, Nils, Ahrensburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.03.2019
Krenzer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Hesemann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
06.02.2020
Helbig
17
b)
Mit der Borgwardt Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 132606) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.05.2020 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2020
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.05.2020
Heynen
b)
Fall 21
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Rose, Nils, Ahrensburg, *XX.XX.1962
a)
08.07.2020
Helbig
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 61063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen
Hesemann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Möhring, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
19.01.2022
Helbig
20
a)
Körber Technologies Instruments GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
5 beschlossen.
a)
02.09.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 24
Abruf vom 03.03.2024