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Gesellschaftsvertrag vom 03.01.1995 zuletzt geändert am 19.01.1996

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Gesellschaftsvertrag Blatt 17 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.01.1995

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Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.1999 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 261.291,88 auf EUR 250.000,-- herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand), 4 (Stammkapital, Stammeinlage) und 7 (Vertretung).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 51-57 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 68 ff. Sonderband

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Eintragung Nr. 3 Spalte 4 vom 15.11.2002 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10, 11, 13 und 14 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 94-107 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.03.2006 mit Ergänzung vom 25.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006/03.08.2006 und der Gesellschafterversammlung der PRONAV Shipping Services GmbH vom 17.03.2006/03.08.2006 einen Teil ihres Vermögens ( Teilbetrieb "Durchführung von Schiffahrtsgeschäften") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PRONAV Shipping Services GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 95897) übertragen.

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Abspaltungsvertrag Blatt 112 ff. und 116 ff. Sonderband 2

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Gesellschaftsvertrag Blatt 115 ff. Sonderband 2

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 11 und 14 beschlossen.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Geschäftsführer sind für Geschäfte mit Gesellschaften, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Gesellschaft ist, ermächtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Geschäftsführung/Vertretung) und 11 (Bekanntmachungen).

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 26