Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRONAV Schiffahrtskontor GmbH
b)
Hamburg
c)
die Durchführung von Schiffahrtsgeschäften
aller Art einschließlich Maklerei und
Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit
Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlich
rechtlicher Vorschriften erlaubnispflichtig
sind.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Ritter, Horst, Schiffahrtskaufmann, Wentorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weihmann, Dietrich, Schiffahrtskaufmann,
Neustadt/Holstein
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Stahl, Klaus-Peter, Schiffahrtskaufmann,
Haseldorf
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.01.1995 zuletzt geändert am
19.01.1996
a)
08.02.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 17.01.1995
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
c)
Die Durchführung von
Schiffahrtsgeschäften aller Art
einschließlich Maklerei und
Schiffsmanagement-Tätigkeiten in Europa
und Japan mit Ausnahme solcher, die
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrift
erlaubnispflichtig sind.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tauber, Dietrich Christian, Hamburg,
*XX.XX.1968
Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.1999
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR
261.291,88 auf EUR 250.000,-- herabzusetzen und den
Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, insbesondere in den
jetzigen §§ 3 (Gegenstand), 4 (Stammkapital, Stammeinlage)
und 7 (Vertretung).
a)
01.07.2002
Dr. Meixner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 51-57 Sonderband
3
c)
Die Durchführung von
Schifffahrtsgeschäften aller Art
einschließlich Maklerei und
Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit
Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlich-
rechtlicher-Vorschrift erlaubnispflichtig sind.
b)
Geändert (Vertretung):
Geschäftsführer:
Ritter, Horst, Schiffahrtskaufmann, Wentorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
15.11.2002
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 68 ff. Sonderband
4
b)
Geschäftsführer:
Ritter, Horst, Wentorf, *XX.XX.1941
Die Vertretungsbefugnis lautet richtig:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.11.2002
Dr. Krüger
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 15.11.2002 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Tauber, Dietrich Christian, Hamburg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.03.2004
Meier
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.1961
Tauber, Dietrich Christian, Hamburg,
*XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10, 11, 13
und 14 beschlossen.
a)
30.05.2005
Freytag
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 94-107 Sonderband
7
c)
Die Durchführung von
Schifffahrtsgeschäften aller Art
einschließlich Maklerei und
Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit
Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschrift erlaubnispflichtig sind
und der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
PRONAV Ship Management GmbH & Co.
KG in Hamburg.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stahl, Klaus-Peter, Schiffahrtskaufmann,
Haseldorf
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tauber, Dietrich Christian, Hamburg,
*XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.03.2006 mit Ergänzung vom
25.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006/03.08.2006 und
der Gesellschafterversammlung der PRONAV Shipping
Services GmbH vom 17.03.2006/03.08.2006 einen Teil ihres
Vermögens ( Teilbetrieb "Durchführung von
Schiffahrtsgeschäften") als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die PRONAV Shipping
Services GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB
95897) übertragen.
a)
04.08.2006
Dr. Bumke
b)
Abspaltungsvertrag Blatt
112 ff. und 116 ff.
Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 115 ff. Sonderband
2
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ritter, Horst, Wentorf, *XX.XX.1941
a)
22.11.2006
Breitkopf
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 11 und 14
beschlossen.
a)
01.06.2007
Dr. Bumke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Görn, Fabian, Reinbek, *XX.XX.1962
a)
27.02.2008
Thomas
11
b)
Geschäftsanschrift:
Baumwall 3, 20459 Hamburg
c)
die Beteiligung als persönlich haftende,
geschäftsführende Gesellschafterin an der
PRONAV Ship Management GmbH & Co.
KG.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Die Geschäftsführer sind für Geschäfte mit
Gesellschaften, deren persönlich haftende
Gesellschafterin die Gesellschaft ist, ermächtigt,
im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 (Geschäftsführung/Vertretung) und 11
(Bekanntmachungen).
a)
17.12.2008
Bremer
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roolvink, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
20.01.2010
Breitkopf
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weihmann, Dietrich, Schiffahrtskaufmann,
Neustadt/Holstein, *XX.XX.1944
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
04.01.2011
Schellmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Vrenko, Vili, 2000 Dubrovnik, Kroatien,
*XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.11.2011
Schellmann
15
Prokura erloschen
Görn, Fabian, Reinbek, *XX.XX.1962
a)
07.08.2013
Ulmer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.1961
Bestellt
Geschäftsführer:
Leggewie, Felix Arno, Hollern-Twielenfleth,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.03.2018
Waters
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Vorsetzen 54, 20459 Hamburg
a)
28.03.2018
Ulmer
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Roolvink, Martin Daniel, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Roolvink, Martin, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
21.02.2019
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 57590
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Leggewie, Felix Arno, Hollern-Twielenfleth,
*XX.XX.1963
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Patz, Maarit, Hamburg, *XX.XX.1984
Viethen, Philipp Alexander Gregor, Ganderkesee
OT Stenum, *XX.XX.1981
a)
14.12.2020
Waters
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Vrenko, Vili, 2000 Dubrovnik, Kroatien / Kroatien,
*XX.XX.1951
a)
05.05.2021
Waters
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Wohnort) geändert, nun
Patz, Maarit, Norderstedt, *XX.XX.1984
a)
09.11.2021
Waters
22
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR auf
25.000,00 EUR beschlossen.
a)
28.02.2022
Reiche
b)
Fall 26
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brose, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Patz, Maarit, Norderstedt, *XX.XX.1984
a)
22.09.2022
Waters
Abruf vom 03.03.2024