4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Gesellschaftsvertrag vom 15.10.1991 zuletzt geändert am 03.09.1998

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2

3

Die Beteiligung der JAUCH & HÜBNER KGaA (AG Hamburg, HRB 46883) an der J & H Vergütungs- und Vorsorgemanagement GmbH (AG Mülheim, HRB 457) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung, sowie des Beschlusses der persönlich haftenden Gesellschafter der JAUCH & HÜBNER KGaA, jeweils datierend vom 20. August 1998, auf die Aon Holdings (Deutschland) GmbH übertragen worden (Spaltung zur Aufnahme). Die Abspaltung ist am 12. November 1998 in das Register des übertragenden Rechtsträgers eingetragen und damit wirksam geworden.

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2

4

Die Beteiligung an der HRS EDV Systemhaus GmbH des Vermögens der Aon Jauch & Hübener GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 16824) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages sowie der Beschlüsse der beteiligten Gesellschaften jeweils vom 30.08.1999 auf diese Gesellschaft übertragen worden (Spaltung zur Aufnahme).

6

2

5

Die Beteiligung der Aon Jauch & Hübener GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 16824) an der Aon Jauch & Hübener Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 1839) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Aon Jauch & Hübener GmbH, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH, jeweils datierend vom 28. August 2000, auf die Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH übertragen worden. Die Abspaltung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in das Register des übertragenden Rechtsträgers am 23. Oktober 2000.

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1

Spaltungsvertrag Blatt 80 ff. Sonderband 4

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Spaltungsvertrag Blatt 121 ff. Sonderband 5

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Spaltungsvertrag Blatt 132 ff. Sonderband 5

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4

Gesellschaftsvertrag Blatt 96 ff. Sonderband 5

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5

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.12.1991

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1

Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.841.400,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.994.795,05 um EUR 5.204,95 auf EUR 26.000.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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1

Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff Sonderband 5

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1

Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 19.12.2002 von Amts wegen berichtigt.

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2

2

Aufgrund Zuständigkeitsänderung beim Gericht der Zweigniederlassung berichtigend eingetragen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Verwaltungsrat; vormals: Beirat) beschlossen.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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2

Rötung zur Eintragung Nr. 8 Spalte 5 vom 26.07.2007 von Amts wegen nachgeholt.

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2

Eintragung Nr. 19 Spalte 4 b) vom 04.12.2009 berichtigt.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der Aon Hewitt GmbH vom 17.08.2012 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aon Hewitt GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 182672) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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2

2

Fall 31

6

2

1

Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, welcher den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 03.05.2008 nebst Nachträgen vom 28.12.2010 sowie 22.08.2013 ändert und ersetzt. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

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2

2

Fall 36

7

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Fall 38

6

2

2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.07.2015 Teile des Vermögens der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 13.08.2015 wirksam geworden.

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2

Eintragung Nr. 34 Spalte 6 b) vom 13.08.2015 aufgrund technischer Probleme von Amts wegen neu eingetragen.

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3

Fall 39

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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2

2

Fall 40

6

2

1

Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

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2

2

Fall 42

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Motor Service Pensions GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 161421) verschmolzen.

7

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2

Fall 52

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.