Registerübersicht
- Name
- Aon Holding Deutschland GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 54969
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH
b)
Hamburg
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Mühlheim, Mühlheim
an der Ruhr (AG Mühlheim HRB 4313)
c)
Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens, die Errichtung, der Erwerb
oder die Beteiligung an anderen
Unternehmen und deren Führung.
50.841.400,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Bergisch-
Gladbach, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler,
Mettmann
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Preuss, Volker, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Scheele, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Meerbusch, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1941
Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.1949
Wiesemann, Karlheinz, Ratingen, *XX.XX.1955
Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.10.1991 zuletzt geändert am
03.09.1998
b)
Die Beteiligung der JAUCH & HÜBNER KGaA (AG Hamburg,
HRB 46883) an der J & H Vergütungs- und
Vorsorgemanagement GmbH (AG Mülheim, HRB 457) ist
aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung, sowie des Beschlusses der
persönlich haftenden Gesellschafter der JAUCH & HÜBNER
KGaA, jeweils datierend vom 20. August 1998, auf die Aon
Holdings (Deutschland) GmbH übertragen worden (Spaltung
zur Aufnahme). Die Abspaltung ist am 12. November 1998 in
das Register des übertragenden Rechtsträgers eingetragen
und damit wirksam geworden.
Die Beteiligung an der HRS EDV Systemhaus GmbH des
Vermögens der Aon Jauch & Hübener GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 16824) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages
sowie der Beschlüsse der beteiligten Gesellschaften jeweils
vom 30.08.1999 auf diese Gesellschaft übertragen worden
(Spaltung zur Aufnahme).
Die Beteiligung der Aon Jauch & Hübener GmbH (Amtsgericht
Hamburg, HRB 16824) an der Aon Jauch & Hübener
Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 1839) ist
aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der Aon Jauch & Hübener GmbH,
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Aon
Jauch & Hübener Holdings GmbH, jeweils datierend vom 28.
August 2000, auf die Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH
übertragen worden.
Die Abspaltung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in
das Register des übertragenden Rechtsträgers am 23.
Oktober 2000.
a)
23.04.2002
Lehmitz
b)
Spaltungsvertrag Blatt 80
ff. Sonderband 4
Spaltungsvertrag Blatt
121 ff. Sonderband 5
Spaltungsvertrag Blatt
132 ff. Sonderband 5
Gesellschaftsvertrag
Blatt 96 ff. Sonderband 5
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.12.1991
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gaserow, Holger, Elmshorn, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Knaudt, Horst, Hamburg, *XX.XX.1940
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Grupe, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1937
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
2
26.000.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Grupe, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1937
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Knaudt, Horst, Hamburg, *XX.XX.1940
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Preuss, Volker, Hamburg, *XX.XX.1942
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scheele, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Wiesemann, Karlheinz, Ratingen, *XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.841.400,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.994.795,05 um EUR
5.204,95 auf EUR 26.000.000,-- zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
25.10.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 94 ff Sonderband 5
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Breiling, Ute, Adendorf, *XX.XX.1964
a)
19.12.2002
Ellinghaus
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Der Vorname lautet richtig:
Breiling, Uta, Adendorf, *XX.XX.1964
a)
17.01.2003
Ellinghaus
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 5
vom 19.12.2002 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Mülheim, Mülheim an
der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB
15793)
a)
29.04.2004
Brede
b)
Aufgrund
Zuständigkeitsänderung
beim Gericht der
Zweigniederlassung
berichtigend
eingetragen.
6
Prokura erloschen:
Breiling, Uta, Adendorf, *XX.XX.1964
a)
20.04.2006
Repinski
7
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
06.12.2006
Brede
8
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler,
Mettmann
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Prokura erloschen
Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen:
a)
26.07.2007
Rohde
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Dahrendorf, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1964
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg,
*XX.XX.1954
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.07.2007
Rohde
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hendriks, Roelof Richard, Breukelen Ut,
*XX.XX.1955
Bestellt
Geschäftsführer:
van der Steen, Johannes Wilhelmus Theodorus,
Hoeven, *XX.XX.1954
a)
26.09.2007
Rullmann
11
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
von Amt wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Mülheim, 45481
Mülheim
a)
24.10.2007
Rohde
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.04.2008
Dr. Goetze
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Verwaltungsrat;
vormals: Beirat) beschlossen.
a)
23.05.2008
Dr. Goetze
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Thofern, Jan-Oliver, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gaserow, Holger, Elmshorn, *XX.XX.1945
b)
Mit der Aon Jauch & Hübener Beteiligungsmanagement
GmbH & Co. KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als
herrschendem Unternehmen ist am 03.05.2008 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24.07.2008 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
07.10.2008
Dr. Goetze
15
Prokura erloschen
Dahrendorf, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
07.11.2008
Dr. Goetze
16
b)
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hendriks, Roelof Richard, Breukelen Ut,
*XX.XX.1955
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
van der Steen, Johannes Wilhelmus Theodorus,
Hoeven, *XX.XX.1954
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler,
Mettmann, *XX.XX.1941
Prokura erloschen
Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1941
a)
11.02.2009
Rohde
b)
Rötung zur Eintragung
Nr. 8 Spalte 5 vom
26.07.2007 von Amts
wegen nachgeholt.
17
b)
Geschäftsführer:
Dr. Arteaga, Marco S., Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
07.05.2009
Schiller
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
a)
23.06.2009
Schiller
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.1951
Prokura erloschen
Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.1949
a)
04.12.2009
Döbel
20
b)
Durch Berichtigung wieder eingetragen:
Geschäftsführer:
Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
29.12.2009
Döbel
b)
Eintragung Nr. 19 Spalte
4 b) vom 04.12.2009
berichtigt.
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.1951
a)
20.04.2010
Döbel
22
b)
Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65
EGHGB von Amts wegen eingetragen
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Mülheim, 45481
Mülheim,
Geschäftsanschrift: Luxemburger Allee 4,
45481 Mülheim
a)
22.07.2010
von Lipinski
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Aon Holding Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
23.11.2010
Zernial
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Arteaga, Marco S., Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1961
a)
23.12.2010
Döbel
25
b)
Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH
& Co. KG mit Sitz in Hamburg, vormals: Aon Jauch & Hübener
Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (AG Hamburg
HRA 107538) am 03.05.2008 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.12.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011
hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.05.2011
Zernial
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
30.07.2012
Döbel
27
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der Aon
Hewitt GmbH vom 17.08.2012 einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Aon Hewitt GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 182672) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
21.09.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 31
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.1959
Bestellt
a)
08.03.2013
Döbel
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Janssen, Johannes Josephus Franciscus,
Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2013
Döbel
30
b)
Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH
& Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) am 03.05.2008 abgeschlossene und am 28.12.2010
geänderte Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag (2.
Nachtrag) vom 22.08.2013 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
06.12.2013
Kob
31
Prokura erloschen
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
a)
06.02.2014
Döbel
32
b)
Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH &
Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2014
ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, welcher
a)
17.12.2014
Bremer
b)
Fall 36
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 03.05.2008
nebst Nachträgen vom 28.12.2010 sowie 22.08.2013 ändert
und ersetzt. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
a)
07.05.2015
Döbel
34
a)
13.08.2015
Willamowius
b)
Fall 38
35
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.07.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.07.2015 Teile des
Vermögens der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 13.08.2015 wirksam
geworden.
a)
25.08.2015
Willamowius
b)
Eintragung Nr. 34 Spalte
6 b) vom 13.08.2015
aufgrund technischer
Probleme von Amts
wegen neu eingetragen.
Fall 39
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
28.09.2015
Willamowius
b)
Fall 40
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
b)
Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH &
Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA
107538) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2016
ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
16.12.2016
Willamowius
b)
Fall 42
38
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Büchter, Kai Frank, Essen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Janssen, Johannes Josephus Franciscus,
Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.1969
a)
28.02.2018
Schellmann
39
Prokura erloschen
Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.1971
a)
02.03.2018
Waters
40
Prokura erloschen
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Schellmann
41
Prokura erloschen
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
06.08.2019
Schellmann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Christians, Tatjana Lydie, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.1959
a)
05.11.2019
Schellmann
43
Prokura erloschen
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
12.02.2021
Schellmann
44
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten,
*XX.XX.1963
a)
11.11.2021
Rullmann
45
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Armon, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.01.2022
Schellmann
46
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 54969
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
16.05.2022
Schellmann
47
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Motor Service Pensions GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 161421)
verschmolzen.
a)
29.08.2022
Reiche
b)
Fall 52
48
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Armon, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
31.01.2024
Schellmann
Abruf vom 05.03.2024