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Satzung vom 23.06.1993 zuletzt geändert am 05.12.2000

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3

Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit der Neue Lebensversicherung von 1964 Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 11167) am 14. April 1994 mit Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom gleichen Tage einen Übertragungsvertrag abgeschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden.

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4

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2003 durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu DM 10 Mio. zu erhöhen, eingeteilt in 200.000 Stückaktien.

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5

Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.06.2005 durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu 4.000.000,- EUR zu erhöhen, eingeteilt in 80.000 Stückaktien.

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Übertragungsvertrag Blatt 31 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 47 ff. Sonderband 3

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 14.01.1994

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Ergänzung der Eintragung vom 24.09.1998 im Wege der Berichtigung v.A.w.

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Die Hauptversammlung vom 23.02.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen), 7 und 10 beschlossen.

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Satzung Blatt 70 ff. Sonderband 4

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (1) (Grundkapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 87 ff. Sonderband 5

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Eintragung Nr. 13 Spalte 4 b) vom 28.11.2006 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Kapitalherabsetzung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR auf 113.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1), (2) und (5) (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 3 und 16 Abs. 4 beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 09.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.

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1

Mit der neue leben Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 11167) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.11.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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1

Der mit der neue leben Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 11167) am 21.11.2011 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvertrag vom 17.07.2015 geändert worden. Die Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 25.08.2015 haben der Änderung zugestimmt.

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2

Fall 55

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2

Eintragung Nr. 39 Spalte 2 b) vom 27.02.2017 von Amts wegen berichtigt.

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3

Fall 58

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1

Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen), 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 7 (Zusammensetzung, Wahl und Abberufung), 8 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 9 (Zuständigkeit), 10 (Vergütung), 11 (Einberufung), 13 (Beschlüsse und Wahlen), 14 (Vorsitz) und 16 (Jahresabschluss und Vermögenslage) beschlossen.

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2

Fall 75

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Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 beschlossen.

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2

Fall 84

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.