Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
neue leben Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung in allen Arten und
damit verbundenen Zusatzversicherungen
sowie die Vermittlung von Versicherungen
aller Art. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner das Betreiben der
fondsgebundenen Lebensversicherung und
die Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen.
13.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hanus, Peter, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Vorstand:
Dr. Joseph, Ulrich, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Jaacks, Hanns-Christian, Güster
Magelsdorff, Winfried, Hamburg
Marson, Rolf-Dieter, Hamburg
Schönrock, Rainer, Hamburg
Splett, Uwe, Hamburg
Venzke, Bernd, Heist/Pinneberg
Schröder, Lothar, Tornesch
Rensing, Johann, Ahrensburg
Prang, Lothar, Hamburg
Holzmüller, Armin, Hamburg
Salecker, Anke, geb. Emmert, Hamburg
Salewska, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.06.1993 zuletzt geändert am 05.12.2000
b)
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft mit der Neue Lebensversicherung von 1964
Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 11167) am
14. April 1994 mit Zustimmung der außerordentlichen
Hauptversammlung vom gleichen Tage einen
Übertragungsvertrag abgeschlossen.
Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten
Urkunden.
Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2003 durch
Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig
oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu DM 10 Mio. zu
erhöhen, eingeteilt in 200.000 Stückaktien.
Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 01.06.2005 durch Ausgabe neuer
Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach,
jedoch höchstens um bis zu 4.000.000,- EUR zu erhöhen,
eingeteilt in 80.000 Stückaktien.
a)
16.04.2002
Lehmitz
b)
Übertragungsvertrag
Blatt 31 ff. Sonderband
Satzung Blatt 47 ff.
Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 14.01.1994
2
b)
Stellvertretender Vorstand:
Marson, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Marson, Rolf-Dieter, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1969
Ernst, Dietmar, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
21.06.2002
Heidkämper
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gaetgens-Schneider, Peter, Uetersen,
*XX.XX.1961
a)
31.10.2002
Meier
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Holzmüller, Armin, Hamburg
a)
14.02.2003
Meyer-Brunswick
b)
Ergänzung der
Eintragung vom
24.09.1998 im Wege der
Berichtigung v.A.w.
5
Prokura erloschen:
Jaacks, Hanns-Christian, Güster, *XX.XX.1957
a)
04.03.2003
Meyer-Brunswick
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hanus, Peter, Hamburg
Geändert, nun
Vorstand:
Marson, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
11.01.2005
Meier
7
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen), 7 und 10
beschlossen.
a)
29.03.2005
Kruse
b)
Satzung Blatt 70 ff.
Sonderband 4
8
Prokura erloschen:
Salecker, Anke, geb. Emmert, Hamburg,
*XX.XX.1960
a)
29.04.2005
Meier
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Gesamtprokuristen:
a)
30.05.2005
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.1971
10
Prokura erloschen:
Prang, Lothar, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
30.06.2005
Breitkopf
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.1967
a)
28.03.2006
Meier
12
38.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (1) (Grundkapital) beschlossen.
a)
29.09.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 87 ff.
Sonderband 5
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen,
*XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
stellvertretender Vorstand:
Vatter, Clemens, Deisenhofen, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.11.2006
Meier
14
b)
Wohnort lautet richtig:
a)
14.12.2006
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
stellvertretender Vorstand:
Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Meier
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
4 b) vom 28.11.2006 von
Amts wegen berichtigt.
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
a)
27.02.2007
Breitkopf
16
13.000.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Menck, Owen, Hamburg, *XX.XX.1965
Friedel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung des Grundkapitals um 25.000.000,00
EUR ist durchgeführt.
a)
23.05.2007
Kruse
17
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 3 beschlossen.
a)
30.10.2007
Kruse
18
113.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR auf 113.000.000,00
EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1), (2) und (5)
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.12.2007
Kruse
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Joseph, Ulrich, Hamburg
a)
04.03.2008
Stabel
20
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 Abs. 3 und
16 Abs. 4 beschlossen.
a)
04.07.2008
Bremer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Geschäftsanschrift:
Sachsenkamp 5, 20097 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.1957
Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
07.01.2009
Stabel
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Riel-Wittekind, Silke, Wedel, *XX.XX.1965
a)
12.02.2010
Schellmann
23
Prokura erloschen
Salewska, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
09.04.2010
Breitkopf
24
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 16 beschlossen.
a)
22.04.2010
Dr. Hess
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dölker, Annette, Hamburg, *XX.XX.1972
Meyer, Markus, Jork, *XX.XX.1972
Packschies, Jens, Hamburg, *XX.XX.1966
Rieckhoff, Anke, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
20.09.2010
Stabel
26
b)
Geschäftsanschrift:
Sachsenstraße 8, 20097 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marson, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Friedel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
19.10.2010
Stabel
27
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Rensing, Johann, Ahrensburg, *XX.XX.1950
a)
21.03.2011
Husung
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
28
Prokura erloschen
Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.1971
a)
11.05.2011
Husung
29
Prokura erloschen
Ernst, Dietmar, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Gaetgens-Schneider, Peter, Uetersen,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen
Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Magelsdorff, Winfried, Hamburg
Prokura erloschen
Menck, Owen, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Rieckhoff, Anke, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Riel-Wittekind, Silke, Wedel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Venzke, Bernd, Heist/Pinneberg
Prokura erloschen
Schröder, Lothar, Tornesch, *XX.XX.1948
Prokura erloschen
Splett, Uwe, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Janke, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1968
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Dr. Vormoor, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1975
Wohlfahrt, Frank, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
21.10.2011
Husung
30
b)
Mit der neue leben Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG
a)
23.12.2011
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg HRB 11167) als herrschendem Unternehmen ist am
21.11.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.11.2011
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Dr. Freitag
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Dr. Dölker, Annette, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Janke, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Meyer, Markus, Jork, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Packschies, Jens, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Dr. Vormoor, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Wohlfahrt, Frank, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
13.02.2012
Husung
32
b)
Bestellt
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Schönrock, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
25.05.2012
Breitkopf
33
b)
Bestellt
Vorstand:
Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
03.07.2014
Thomas
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Dinges, Stefan, Xanten, *XX.XX.1967
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1969
Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.1967
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Meyer, Markus, Jork, *XX.XX.1972
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
a)
10.11.2014
Rullmann
35
b)
Bestellt
Vorstand:
Kremers, Iris Maria Andrea, Haan, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Riebeling, Barbara Maria, Köln, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen,
a)
02.03.2015
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1952
36
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.04.2015
Rullmann
37
b)
Der mit der neue leben Holding Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 11167) am 21.11.2011
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Änderungsvertrag vom 17.07.2015 geändert worden. Die
Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom
25.08.2015 haben der Änderung zugestimmt.
a)
07.09.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 55
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara Maria, Köln, *XX.XX.1961
a)
01.02.2016
Rullmann
39
b)
Geschäftsanschrift:
, Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
27.02.2017
Rullmann
40
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Sachsenstraße 8, 20097 Hamburg
a)
08.03.2017
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 39 Spalte
2 b) vom 27.02.2017 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 58
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
20.07.2017
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
Prokura erloschen
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
42
b)
Bestellt
Vorstand:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidemarie, Leverkusen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
a)
21.02.2018
Rullmann
43
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
02.05.2018
Rullmann
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Peter, Bad Münder, *XX.XX.1968
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
11.07.2018
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
12.09.2018
Rullmann
46
b)
Bestellt
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
07.02.2019
Rullmann
47
Prokura erloschen
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
a)
29.04.2019
Rullmann
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
a)
15.07.2019
Rullmann
49
Prokura erloschen
Lehmann, Peter, Bad Münder, *XX.XX.1968
a)
05.08.2019
Rullmann
50
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heine, Nicolas Sebastian, Leverkusen,
*XX.XX.1978
Friedrich Georg, von Zech-Burkersroda, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
a)
18.02.2020
Rullmann
51
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen), 5
a)
03.09.2020
Dr. Hess
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 7
(Zusammensetzung, Wahl und Abberufung), 8
(Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 9 (Zuständigkeit), 10
(Vergütung), 11 (Einberufung), 13 (Beschlüsse und Wahlen),
14 (Vorsitz) und 16 (Jahresabschluss und Vermögenslage)
beschlossen.
b)
Fall 75
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
22.02.2021
Rullmann
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
30.03.2021
Rullmann
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
a)
27.09.2021
Rullmann
55
b)
Bestellt
Vorstand:
Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
29.12.2021
Rullmann
56
Prokura erloschen
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
29.03.2022
Rullmann
57
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 beschlossen.
a)
04.05.2022
Dr. Hess
b)
Fall 84
58
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koke, Heidemarie, Leverkusen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim, *XX.XX.1980
30.06.2022
Helbig
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kremers, Iris Maria Andrea, Haan, *XX.XX.1969
Geändert (Rolle), nun
Vorstandsvorsitzender:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
11.07.2022
Rullmann
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Popp, Evi, Sinsheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Friedrich Georg, von Zech-Burkersroda, Bad
Lauchstädt, *XX.XX.1973
a)
15.08.2022
Rullmann
61
b)
Bestellt
Vorstand:
Popp, Evi, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Popp, Evi, Sinsheim, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
a)
01.03.2023
Rullmann
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Leclaire, René, Haan, *XX.XX.1982
Prokura erloschen
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
a)
21.06.2023
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 54716
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
63
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
06.07.2023
Rullmann
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellwig, Ingo, Sankt Augustin, *XX.XX.1969
a)
26.10.2023
Rullmann
65
Prokura erloschen
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
a)
01.11.2023
Rullmann
Abruf vom 03.03.2024