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Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am 29.01.2001

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Gesellschaftsvertrag Blatt 32ff Sonderband

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 58ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1993

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Eintragung Nr. 1 Spalte 5 vom 17.04.2002 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der MARIS Reisen GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 56512) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 88 u. 89 Sonderband 2

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In Ergänzung der Eintragung vom 28.01.2005 nachgetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2007 mit der OTTO Reisebüro Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63 162) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.06.2008 mit der Neue Reisebüro Janssen Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 91977) verschmolzen.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in dem jetzigen § 6 (Vertretung).

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Fall 26

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Die Gesellschafterversammlungen vom 18.06.2015 und 31.07.2015 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 28

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -6.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 29

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.