Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OTTO Freizeit und Touristik GmbH
b)
Hamburg
c)
Errichtung von Unternehmen sowie Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im
In- und Ausland. insbesondere im Freizeit-
und Touristikbereich, sowie Erbringung von
Dienstleistungen im Freizeit- und
Touristikbereich.
21.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Maßheimer, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Schliephake, Dirk, Kaufmann, Witzhave
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Hauke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Suhr, Klaus, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am
29.01.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Otto-Versand (GmbH &
Co.), Hamburg (AG Hamburg HRA 62 024 - herrschende
Gesellschaft) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 12.
Dezember 1994, dem die Gesellschafterversammlungen
beider Gesellschaften am 12. bzw. 14 Dezember 1994
zugestimmt haben.
a)
17.04.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32ff Sonderband
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 58ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.09.1993
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schliephake, Dirk, Kaufmann, Witzhave
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
15.05.2002
Krenzer
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Suhr, Klaus, Hamburg
a)
30.01.2003
Pätzold
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung Nr. 1 Spalte 5
vom 17.04.2002 von
Amts wegen berichtigt.
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.04.2003
Breitkopf
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der MARIS Reisen GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg, HRB 56512) verschmolzen.
a)
30.10.2003
Ruholl
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 88 u. 89
Sonderband 2
6
Prokura erloschen:
Suhr, Klaus, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1962
a)
21.01.2004
Meier
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hauke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
28.01.2005
Meier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
8
b)
Geschäftsführer:
Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.1962
Die Vertretungsregelung lautet vollständig:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Alleinvertretungsberechtigt, solange
sie einziger Geschäftsführer ist.
Geschäftsführer:
Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.1962
Die Vertretungsregelung lautet vollständig:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Alleinvertretungsberechtigt, solange
er einziger Geschäftsführer ist.
a)
24.03.2005
Meier
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
28.01.2005
nachgetragen.
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Maßheimer, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Hamburg
Bestellt
Geschäftsführer:
Holzschuh, Gunther, Rodenbach, *XX.XX.1953
a)
08.05.2007
Wendtland
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.1962
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.08.2007 mit der OTTO Reisebüro Beteiligungs-
a)
07.09.2007
Cramer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 63 162) verschmolzen.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Laudan, Helmut, Ammersbek, *XX.XX.1950
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
15.01.2008
Schellmann
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.06.2008 mit der Neue Reisebüro Janssen
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 91977) verschmolzen.
a)
15.09.2008
Brehmer
13
b)
Geschäftsanschrift:
Osterbekstraße 90 a, 22083 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bachor, Wibke, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
a)
03.03.2010
Breitkopf
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Holzschuh, Gunther, Rodenbach, *XX.XX.1953
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.1973
a)
08.04.2011
Husung
15
b)
Der mit der Otto (GmbH & Co KG) (vormals: Otto-Versand
(GmbH & Co.)), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024)
am 12.12.1994 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2011 beendet.
a)
19.01.2012
Dr. Freitag
16
Prokura erloschen
Laudan, Helmut, Ammersbek, *XX.XX.1950
a)
31.05.2012
Thomas
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meiß, Cornelia, Linau, *XX.XX.1966
a)
09.01.2014
Breitkopf
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bachor, Wibke, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Förster, Klaus, Duderstadt, *XX.XX.1970
a)
17.02.2014
Breitkopf
19
Prokura erloschen
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
10.07.2014
Ulmer
20
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
a)
27.08.2014
Fritsch
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
insbesondere in dem jetzigen § 6 (Vertretung).
b)
Fall 26
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Bösl, Thomas, Bergheim / Österreich,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Helmreich, Lars, Hufschlag, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
19.11.2014
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 53725
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
a)
Reiseland Holding GmbH
c)
Die Errichtung von Unternehmen, das
Halten von Mehrheitsbeteiligungen sowie
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere im Freizeit und
Touristikbereich, sowie die Erbringung von
Dienstleistungen im Freizeit und
Touristikbereich.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 18.06.2015 und
31.07.2015 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
06.08.2015
Kob
b)
Fall 28
23
15.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -
6.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.10.2015
Bremer
b)
Fall 29
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Familienname geändert, nun
Ohrner, Cornelia, Linau, *XX.XX.1966
a)
05.09.2018
Waters
Abruf vom 02.03.2024