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Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am 12.04.1996

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Gesellschaftsvertrag Blatt 40ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1993

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Die Gesellschafterversammlung hat am 06.02.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 3.700.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.891.779,96 um EUR 8.220,04 auf EUR 1.900.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 80 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (1) (Firma) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhungen des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-KOREA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 63372), sodann von 2.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-CHAILEASE Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 62765) und sodann von 2.100.000,00 EUR um 14.400.000,00 EUR auf 16.500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-SUMISHO Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 32494) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 14.09.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 14.09.2005 mit der OTTO-KOREA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 63372, sowie mit der OTTO-CHAILEASE Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 62765) und mit der OTTO-SUMISHO Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 32494)) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 84 ff. Sonderband 2

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Gesellschaftsvertrag Blatt 90 ff Sonderband 2

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In Ergänzung der Eintragung vom 06.10.2005 nachgetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.10.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.10.2007 mit der OTTO-KOREA Zweite Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63 373) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.