Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OTTO-BURLINGTONS' Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH
b)
Hamburg
c)
Errichtung von Unternehmen sowie Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere die
Übernahme der Beteiligung an der OTTO-
BURLINGTONS' MAIL ORDER PVT.LTD.
in New Delhi/ Indien.
3.700.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Seidel, Michael, Hamburg
Suhr, Klaus, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am
12.04.1996
a)
17.04.2002
Piel
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.09.1993
2
Prokura erloschen:
Seidel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
17.05.2002
Krenzer
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
06.08.2002
Krenzer
4
1.900.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 06.02.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 3.700.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.891.779,96 um EUR
8.220,04 auf EUR 1.900.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
20.06.2003
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 80 ff. Sonderband
5
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Suhr, Klaus, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1962
21.01.2004
Meier
6
a)
OTTO-ASIA Beteiligungs-Verwaltungs
GmbH
16.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (1) (Firma)
und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhungen des
Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR
zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-KOREA
Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 63372), sodann von 2.000.000,00 EUR um
100.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der OTTO-CHAILEASE Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
62765) und sodann von 2.100.000,00 EUR um 14.400.000,00
EUR auf 16.500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der OTTO-SUMISHO Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
32494) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 14.09.2005 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 14.09.2005 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 14.09.2005 mit der OTTO-
KOREA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 63372, sowie mit der OTTO-
CHAILEASE Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 62765) und mit der
OTTO-SUMISHO Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 32494))
verschmolzen.
a)
06.10.2005
Lux
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 84 ff. Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 90 ff Sonderband 2
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
a)
11.10.2005
Lux
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
06.10.2005
nachgetragen.
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg
a)
20.01.2006
Meier
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.1956
Bestellt
Geschäftsführer:
Gagelmann, Diethard, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.09.2007
Breitkopf
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.10.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.10.2007 mit der OTTO-KOREA Zweite Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 63 373) verschmolzen.
a)
19.11.2007
Cramer
11
Prokura erloschen
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
18.01.2008
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
Schellmann
12
b)
Geschäftsanschrift:
Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
02.02.2009
Thomas
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Heller, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gagelmann, Diethard, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
13.07.2010
Thomas
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Werner-Otto-Straße 1 - 7, 22179 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.07.2015
Rullmann
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
30.01.2020
Waters
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.1970
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Heller, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
27.07.2020
Waters
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
18.09.2020
Waters
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
17.10.2023
Rullmann
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.1971
Ausgeschieden
Prokura erloschen
Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
12.01.2024
Windeggis
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 53724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
Bestellt
Geschäftsführer:
Behrens, Katrin, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Borsutzky, Stefan Erich, Hamburg,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Abruf vom 02.03.2024