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Gesellschaftsvertrag vom 14.01.1988 zuletzt geändert am 18.02.1994

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Gesellschaftsvertrag Blatt 97 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.02.1988

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Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,89 um EUR 24,11 und sodann um EUR 4.973.900,00 auf EUR 5.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital), 5 und 8 zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 106 ff. Sonderband 2

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4 (Geschäftsführung), 5 und 10 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 111 ff. Sonderband 2

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.05.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Verwaltung Wünsche Handelsgesellschaft International mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 100442) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.06.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.06.2008 mit der Promtex Management GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 88189) verschmolzen.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 11 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 376.350,00 auf EUR 5.376.350,00.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand).

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.