Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 39279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltung ERDIPOL Handelsgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
die Übernahme der Geschäftsführung und
der persönlichen Haftung als
Komplementärin in der
Kommanditgesellschaft in Firma ERDIPOL
Handelsgesellschaft mbH & Co.
51.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wünsche, Wolf-Jürgen, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Bodenstab, Jan-Onne, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.01.1988 zuletzt geändert am
18.02.1994
a)
04.06.2002
Plauschinat
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 97 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.02.1988
2
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 26.075,89 um EUR 24,11 und
sodann um EUR 4.973.900,00 auf EUR 5.000.000,00 zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3
(Stammkapital), 5 und 8 zu ändern.
a)
24.02.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 106 ff. Sonderband
2
3
a)
Verwaltung ERDIPOL Holding GmbH
c)
die Übernahme der Geschäftsführung und
der persönlichen Haftung als
a)
Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB für solche
Rechtsgeschäfte befreit, die den
Geschäftsverkehr mit der Erdipol Holding GmbH
& Co. KG betreffen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Porten, Uwe Erich, Norderstedt, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand), 4 (Geschäftsführung), 5 und 10 beschlossen.
a)
10.01.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 39279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Komplementärin in der
Kommanditgesellschaft in Firma Erdipol
Holding GmbH & Co. KG.
Blatt 111 ff. Sonderband
2
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wünsche, Thomas Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bodenstab, Henrik Onne, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2006
Thomas
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hendricks, Georg, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
07.02.2007
Thomas
6
b)
Eintragung v.A. wegen gelöscht:
Geschäftsführer:
Hendricks, Georg, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
a)
27.02.2007
Thomas
b)
Die Eintragung laufende
Nummer 5 Spalte 4 vom
07.02.07 ist gemäß §
142 Absatz 1 FGG von
Abruf vom 29.02.2024
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HRB 39279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen gelöscht.
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.05.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.05.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Verwaltung
Wünsche Handelsgesellschaft International mbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 100442) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
23.06.2008
Kruse
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.06.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.06.2008 mit der Promtex Management GmbH mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 88189) verschmolzen.
a)
21.07.2008
Kruse
9
c)
Die Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, deren Gegenstand der Im-
und Export sowie der Großhandel mit
Waren aller Art mit Ausnahme solcher
Waren ist, für die eine besondere
Konzession erforderlich ist, insbesondere
der Vertrieb von durch Warenzeichen
geschützten Markenartikeln, sowie die
Ausübung der damit verbundenen
Gesellschaftsrechte.
5.376.350,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein und ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Peters, Björn, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 11
(Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 376.350,00 auf EUR 5.376.350,00.
a)
13.10.2008
Kruse
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 39279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Geschäftsanschrift:
Domstraße 19, 20095 Hamburg
c)
die Verwaltung von Beteiligun-gen an
Unternehmen, deren Gegenstand der Im-
und Export sowie der Großhandel mit
Waren aller Art mit Ausnahme solcher
Waren ist. für die eine besondere
Konzession erforderlich ist, insbesondere
der Vertrieb von durch Warenzeichen
geschützte Markenartikel, sowie die
Ausübung der damit verbundenen
Gesellschaftsrechte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand).
a)
22.12.2008
Kruse
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bodenstab, Henrik Onne, Hamburg, *XX.XX.1969
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bodenstab, Jan-Onne, Kaufmann, Hamburg
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Peters, Björn, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2011
Thomas
12
b)
a)
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 39279
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wünsche, Wolf-Jürgen, Kaufmann, Hamburg
20.01.2020
Thomas
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg
a)
08.12.2020
Thomas
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zuppa, André, Hamburg, *XX.XX.1969
Turowski, Alexander, Wentorf, *XX.XX.1967
Wüst, Thilo, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Porten, Uwe Erich, Norderstedt, *XX.XX.1958
a)
11.01.2022
Thomas
Abruf vom 29.02.2024