Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 15.05.1987 zuletzt geändert am 21.07.1999
Eintragungstext
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6
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRA 70016 (AG Hamburg) eingetragene Einzelfirma Bijou Brigitte Inh. Friedrich Werner in Hamburg durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15. Mai 1987 gemäß §§ 50 ff des Umwandlungsgesetzes in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 26. Mai 1997 die Rubin GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63313) verschmolzen worden.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 104 ff. Sonderband 2
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 08.07.1987
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 143 ff. fünfter Sonderband
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat zum Zwecke der Glättung des auf jede Stückaktie entfallenden rechnerischen Euro-Betrages gemäß § 207 Abs. 2 Satz 2 AktG die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.197.559,60 EUR auf 8.100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital) und 15 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 161 ff Sonderband 5
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2004 ist die Satzung in den §§ 5, 8, 11, 12 und 15 geändert sowie in § 4 (Grundkapital) der bestehende Abs. 3 durch einen neuen Abs. 3 (genehmiges Kapital) ersetzt worden.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 177 ff Sonderband 6
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt ff Sonderband 6
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2008 ist die Satzung in § 6 hinsichtlich der Überschrift berichtigt worden.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 26
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2012 (Nachtrag zur Aufsichtsratssitzung vom 05.07.2012) wurde die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 27
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 30
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2019 die Streichung von § 4 Abs. 3 (Genehmigten Kapitals 2014) beschlossen. § 4 Abs. 4 ist nunmehr § 4 Abs. 3.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 36
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung bzw. Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 2 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 38
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen. Ferner wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und entsprechend ein neuer Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) in den § 4 eingefügt. Der jetzige Abs. 3 des § 4 wird damit künftig zu Abs. 4.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 41
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 1, 13, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 6 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 43
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
1. Die Herstellung, der Import und der Vertrieb von Modeschmuck, Gold- und Silberschmuck, modischen Accessoires und Komplementärartikeln. 2. Die Gesellschaft ist zu allen nichterlaubnispflichtigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.