Registerübersicht
- Name
- Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 38204
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bijou Brigitte modische Accessoires
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
1. Die Herstellung, der Import und der
Vertrieb von Modeschmuck, Gold- und
Silberschmuck, modischen Accessoires
und Komplementärartikeln.
2. Die Gesellschaft ist zu allen
nichterlaubnispflichtigen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, ferner
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
6.902.440,40
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Die Gesellschaft wird
durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Friedrich-Wilhelm, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Koetke, Gert, Dipl.-Betriebswirt, Brunsbek
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Gabriel, Marc, Henstedt-Ulzburg
Porr, Veronique, geb. Nguyen, Dipl.-Btw.,
Hamburg
Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.1969
Persson, Harriet, geb. Petersen, Hamburg,
*XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.05.1987 zuletzt geändert am 21.07.1999
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRA
70016 (AG Hamburg) eingetragene Einzelfirma Bijou Brigitte
Inh. Friedrich Werner in Hamburg durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 15. Mai 1987 gemäß §§ 50 ff
des Umwandlungsgesetzes in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
26. Mai 1997 die Rubin GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 63313) verschmolzen worden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 5.8.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 1.533.875,64
EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
a)
06.06.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 104 ff.
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 08.07.1987
2
b)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 09.07.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 2.556.459,41
EUR durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
24.09.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 143 ff.
fünfter Sonderband
3
8.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat zum Zwecke der
Glättung des auf jede Stückaktie entfallenden rechnerischen
Euro-Betrages gemäß § 207 Abs. 2 Satz 2 AktG die Erhöhung
des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.197.559,60
EUR auf 8.100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung
der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4
a)
27.08.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 161 ff
Sonderband 5
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) und 15 beschlossen.
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
01.04.2004
Scharnweber
5
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2004 ist
die Satzung in den §§ 5, 8, 11, 12 und 15 geändert sowie in §
4 (Grundkapital) der bestehende Abs. 3 durch einen neuen
Abs. 3 (genehmiges Kapital) ersetzt worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 27.07.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
02.09.2004
Hirth
b)
Satzung Blatt 177 ff
Sonderband 6
6
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
a)
07.04.2006
Repinski
b)
Satzung Blatt ff
Sonderband 6
7
Prokura erloschen
Persson, Harriet, geb. Petersen, Hamburg,
*XX.XX.1965
a)
06.11.2006
Rullmann
8
b)
Bestellt
Vorstand:
Gabriel, Marc, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Prokura erloschen
Gabriel, Marc, Henstedt-Ulzburg
a)
10.03.2008
Rullmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2008 ist die
Satzung in § 6 hinsichtlich der Überschrift berichtigt worden.
a)
14.11.2008
Dr. Goetze
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Friedrich-Wilhelm, Kaufmann, Hamburg
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Werner, Roland, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.01.2009
Rullmann
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 14.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
4.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuer, auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
31.07.2009
Eickhoff
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
a)
08.09.2009
Eickhoff
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
01.12.2009
Krenzer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koetke, Gert, Brunsbek, *XX.XX.1945
a)
22.02.2011
Rullmann
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Gödecke, Jürgen, Drage, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2012
Rullmann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen.
a)
11.09.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 26
17
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2012
(Nachtrag zur Aufsichtsratssitzung vom 05.07.2012) wurde die
Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
a)
08.01.2013
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 27
18
Prokura erloschen
Diek, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
09.09.2013
Mau
19
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2014 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2014)
beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2009 ist
aufgehoben.
a)
14.07.2014
Willamowius
b)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
01.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00
EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014).
Fall 30
20
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.09.2019 die
Streichung von § 4 Abs. 3 (Genehmigten Kapitals 2014)
beschlossen. § 4 Abs. 4 ist nunmehr § 4 Abs. 3.
a)
18.09.2019
Heynen
b)
Fall 36
21
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung
bzw. Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 2 beschlossen.
a)
21.09.2020
Heynen
b)
Fall 38
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Passow, Anja, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
27.01.2021
Zacharias
23
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen. Ferner wurde ein
genehmigtes Kapital geschaffen und entsprechend ein neuer
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) in den § 4 eingefügt. Der
jetzige Abs. 3 des § 4 wird damit künftig zu Abs. 4.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 16. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00
a)
23.08.2021
Hochtritt
b)
Fall 41
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 38204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 1, 13, 16 Abs. 1 und 17
Abs. 6 beschlossen.
a)
26.06.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 43
Abruf vom 02.03.2024