Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 36455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
bon prix Handelsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
der Groß- und Einzelhandel, insbesondere
der Versand- und der Warenhaushandel mit
Waren aller Art, ferner die HerstelIung der
im Rahmen der Einzelhandelsaktivitäten
angebotenen Waren sowie
Dienstleistungen aller Art.
38.500.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Mundt, Hans-Joachim, Betriebswirt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Newe, Michael, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Teeken, Josef, Betriebswirt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Merck, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.05.1986 zuletzt geändert am
16.08.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Kommanditgesellschaft in
Firma Otto-Versand (GmbH & Co), Hamburg (AG Hamburg
HRA 62024 / herrschendes Unternehmen), ist am 5. April
1988 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden,
dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften
am 21. Oktober 1991 bzw. 8. November 1991 zugestimmt
haben.
a)
16.05.2002
Lehmitz
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 83 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 184 ff. Sonderband
2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 24.07.1986
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.08.2003 mit der Rainbow Handelsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 32337)
verschmolzen.
a)
10.12.2003
Hirth
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 193 ff Sonderband
2
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 36455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Merck, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
21.06.2005
Brede
4
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Ackermann, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
13.03.2007
Repinski
5
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Heck, Kai, Hamburg, *XX.XX.1962
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Newe, Michael, Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1945
a)
11.06.2008
Rullmann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 09.10.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 09.10.2009 und der Gesellschafterversammlung der bon
prix retail GmbH vom 09.10.2009 einen Teil ihres Vermögens
(Geschäftsbereich Stationärgeschäft) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die bon prix retail
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB
105358) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
04.12.2009
Eickhoff
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Teeken, Josef Albert, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
05.08.2010
H. Meier
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ahlgrimm, Sven, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
22.09.2010
Rullmann
9
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Bestellt
a)
02.11.2010
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 36455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haldesdorfer Straße 61, 22179 Hamburg
Geschäftsführer:
Jansen, Marinus Jan, Huizen/Niederlande,
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Repinski
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mundt, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
29.04.2011
Döbel
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der JUNGSTIL Handelsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 53716)
verschmolzen.
a)
23.10.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 15
12
a)
bonprix Handelsgesellschaft mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
11 beschlossen.
a)
12.12.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 16
13
b)
Der mit der Kommanditgesellschaft in Firma Otto-Versand
(GmbH & Co) - nunmehr firmierend: Otto (GmbH & Co KG) -
(Amtsgericht Hamburg, HRA 62024) am 05.04.1988
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 06.11.2013 geändert, er wird mit Wirkung ab Eintragung
als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag fortgeführt.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
16.01.2014
Willamowius
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Fuchshofen, Markus, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
12.07.2016
Helbig
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 36455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Gottwald, Richard, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
18.10.2016
Repinski
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Ackermann, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
14.02.2017
Helbig
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.09.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der bonprix retail GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 105358)
verschmolzen.
a)
30.09.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 21
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jansen, Marinus Jan, Huizen/Niederlande,
*XX.XX.1956
Bestellt
Geschäftsführer:
Klar, Carolin Margareta, Hamburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.03.2023
Helbig
19
b)
Ausgeschieden
a)
09.02.2024
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 36455
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Fuchshofen, Markus, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt
Geschäftsführer:
Wlaka, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Helbig
Abruf vom 27.02.2024