Registerübersicht
- Name
- TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 30703
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Hamburg
c)
Der Erwerb, die Veräußerung die
Bewirtschaftung und Verwaltung von
Anteilen und Beteiligungen sowie von
Wertpapieren des Anlage- und/oder
Umlaufvermögens für eigene Rechnung
oder für Rechnung des
Mutterunternehmens und der mit ihm
verbundenen Unternehmen sowie die
Erbringung von damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen.
125.000.000,0
0 DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Clausen, Ingo, kfm. Angestellter, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1982 zuletzt geändert am
28.03.1990
a)
07.03.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 72 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 22.03.1983
2
64.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 125.000.000,--) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 63.911.485,15 um EUR
88.514,85 auf EUR 64.000.000,-- zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) zu ändern.
a)
19.03.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 98 ff. Sonderband
3
b)
Mit der TCHIBO Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 21337) als herrschendem Unternehmen ist am
14.05.2002 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung vom 06.06.2002 und die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am
04.07.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
a)
03.09.2002
Sanders
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 102 ff.
Sonderband
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse Bezug genommen.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Clausen, Ingo, kfm. Angestellter, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Diesch, Peter, geb. 18.10.1954, Marxen
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert:
Geschäftsführer:
Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.10.2002
Meier
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.12.2002
Breitkopf
6
b)
Ausgeschieden:
a)
29.01.2003
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Keinert, Stefan, kfm. Angestellter, Ahrensburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Breitkopf
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Diesch, Peter, geb. 18.10.1954, Marxen
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.05.2004
Martens
8
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 29.01.2007 und
12.02.2007 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 10 beschlossen.
a)
13.03.2007
Kruse
9
b)
Geschäftsanschrift:
Überseering 18, 22297 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
a)
02.07.2009
Wendtland
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Mahlert, Arno, Hamburg, *XX.XX.1947
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 23.04.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom 23.04.2014 Teile des
Vermögens der TCHIBO GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 43618) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 02.05.2014 wirksam
geworden.
a)
02.05.2014
Snoek
b)
Fall 12
11
b)
Der mit der TCHIBO Holding Aktiengesellschaft; nach
Umfirmierung nunmehr: maxingvest ag, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 21337) am 14.05.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 26.06.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 26.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.07.2014
Willamowius
b)
Fall 13
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Herz, Michael, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
13.10.2015
Helbig
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bringe, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Herbst, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
29.01.2016
Waters
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alter Wandrahm 17/18, 20457 Hamburg
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.08.2017
Ulmer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Rothärmel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
09.08.2018
Ulmer
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holzgreve, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Pflanz, Frédéric, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
a)
01.06.2021
Ulmer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 30703
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
Prokura erloschen
Köbe, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kies, Dagmar, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
13.09.2022
Ulmer
Abruf vom 19.02.2024