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Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1976 zuletzt geändert am 15.09.1989

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Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 1902 - herrschende Gesellschaft) ist am 20.04.1977 ein Beherrschungsvertrag und am 20.03.1977 mit Neufassung vom 26.06.1989 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worde, dem die Gesellschafter beider Gesellschaften am 31.08. und 15. 09.1989 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 149 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.02.1977

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Eintragung Nr. 3 Spalte 4 b) vom 29.12.2003 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 14 (Bekanntmachungen).

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Gesellschaftsvertrag Blatt 166 ff. Sonderband 2

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Der mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1902) am 20.04.1977 abgeschlossene und am 26.06.1989 neugefaßte Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 10.04.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 22

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 17.08.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000,000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 zur Durchführung der Abspaltung eines Teils ihres Vermögens und im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um EUR 653.273,76 auf EUR 369.310,00 herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma), 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Stammkapital) und 5 (Geschäftsführung) vollständig neu zu fassen.

6

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2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2016 und der Gesellschafterversammlung der HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH (künftig firmierend: HPC Hamburg Port Consulting GmbH) vom 17.08.2016 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH (künftig firmierend: HPC Hamburg Port Consulting GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 140881) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Fall 26

6

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5, 7, 9 und 10 beschlossen.

6

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der POLZUG Intermodal GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 49371) verschmolzen.

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2

Fall 31

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

7

2

2

Fall 32

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.