Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 19372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HPC Hamburg Port Consulting Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
(1) Die Projektberatung, -Planung und -
Durchführung im Bereich der Hafen- und
Verkehrswirtschaft sowie die Management-
und Organisationsberatung einschließlich
der Bereiche Informationswesen,
Datenverarbeitung und Personal.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit
dem Gegenstand des Unternehmens im
Zusammenhang stehenden Hilfs- und
Nebengeschäfte durchzuführen und sich an
anderen Unternehmen zu beteiligen.
2.000.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Klatt, Gunter, Ingenieur, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Reumann, Dierk, Hamburg
Schmöcker, Klaus, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1976 zuletzt geändert am
15.09.1989
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und
Lagerhaus Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB
1902 - herrschende Gesellschaft) ist am 20.04.1977 ein
Beherrschungsvertrag und am 20.03.1977 mit Neufassung
vom 26.06.1989 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worde, dem die Gesellschafter beider Gesellschaften am
31.08. und 15. 09.1989 zugestimmt haben.
a)
17.06.2002
Kastanias
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 149 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.02.1977
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Klatt, Gunter, Ingenieur, Hamburg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Reumann, Dierk, Hamburg
a)
07.02.2003
Fuchs
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
29.12.2003
Krenzer
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geändert bzw. berichtigt (Vertretung), nun:
Geschäftsführer:
Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
05.01.2004
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
b) vom 29.12.2003 von
Amts wegen berichtigt
bzw. ergänzt.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Daniels, Sven, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
22.11.2004
Krenzer
6
c)
(1) Die Projektberatung, -Planung und -
Durchführung im Bereich der Hafen- und
Verkehrswirtschaft sowie die Management-
und Organisationsberatung einschließlich
der Bereiche Informationswesen,
Datenverarbeitung und Personal sowie der
Betrieb von Hafenumschlagsanlagen,
jeweils im In- und Ausland.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit
dem Gegenstand des Unternehmens im
Zusammenhang stehenden Hilfs- und
Nebengeschäfte durchzuführen und sich an
anderen Unternehmen zu beteiligen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 14
(Bekanntmachungen).
a)
10.08.2005
Lux
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 166 ff. Sonderband
2
7
b)
Geschäftsanschrift:
Container Terminal Altenwerder - Am
Ballinkai 1, 21129 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Schmöcker, Klaus, Hamburg
a)
28.01.2009
Schlobohm
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
24.04.2009
Schlobohm
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Reumann, Dierk, Dipl.-Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1951
a)
13.01.2010
Krenzer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Scholl, Rainer, Pinneberg, *XX.XX.1966
a)
30.08.2010
Krenzer
11
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
24.09.2013
Fritsch
12
b)
Der mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 1902) am 20.04.1977 abgeschlossene und am
26.06.1989 neugefaßte Gewinnabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 10.04.2014 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 10.04.2014 hat der
a)
14.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 22
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 19372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zugestimmt.
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kasiske, Felix, Wohltorf, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Kinkhorst, Henning, Norderstedt, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
04.11.2014
Schiller
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmöcker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
19.02.2015
Repinski
15
Prokura erloschen
Dr. Scholl, Rainer, Pinneberg, *XX.XX.1966
a)
20.07.2016
Krenzer
16
a)
HHLA International GmbH
c)
Unternehmensgegenstand ist die
Beteiligung an Unternehmen im Ausland,
die sich mit Geschäften der
Hafenverkehrswirtschaft und Logistik
befassen.
369.310,00
EUR
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.08.2016
beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000,000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 zur
Durchführung der Abspaltung eines Teils ihres Vermögens
und im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um EUR
653.273,76 auf EUR 369.310,00 herabzusetzen und den
Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 1 Satz 1 (Firma),
2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Stammkapital) und 5
(Geschäftsführung) vollständig neu zu fassen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 17.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
23.09.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 26
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 19372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 17.08.2016 und der Gesellschafterversammlung der
HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH (künftig firmierend: HPC
Hamburg Port Consulting GmbH) vom 17.08.2016 einen Teil
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die HHLA Hafenprojektgesellschaft mbH
(künftig firmierend: HPC Hamburg Port Consulting GmbH) mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 140881) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kinkhorst, Henning, Norderstedt, *XX.XX.1970
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Kasiske, Felix, Wohltorf, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Wind, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Daniels, Sven, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
16.11.2016
Zacharias
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sweens, Philip Joseph, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.07.2017
Krenzer
19
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wind, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
01.08.2017
Krenzer
20
b)
a)
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 19372
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5, 7, 9 und 10
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der POLZUG Intermodal GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 49371) verschmolzen.
31.08.2018
Heynen
b)
Fall 31
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
22.11.2018
Heynen
b)
Fall 32
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dohm, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1978
Brockmann, Pascal, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
05.10.2021
Krenzer
23
Prokura erloschen
Brockmann, Pascal, Hamburg, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brosius, Sven, Hamburg, *XX.XX.1990
a)
20.09.2024
Düsterhöft
Abruf vom 18.03.2026