Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 189155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Viromed Medical AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Flensburger Straße 18, 25421 Pinneberg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von medizinischen Produkten.
20.250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Perbandt, Uwe, Rellingen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.07.2021, zuletzt durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2023 geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher: Amtsgericht München, HRB 268510) nach
Hamburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 05.10.2022 einen Vertrag über den
Erwerb von 25.000 Geschäftsanteilen an der Viromed Medical
GmbH mit dem Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB
15638 PI) mit Heike Angelika Perbandt, *XX.XX.1961, im Wege
der Nachgründung geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2022
zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.10.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.10.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
25.10.2024
Dr. Waldforst
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.08.2021
Fall 1
2
21.250.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.02.2025 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.03.2025 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 10.11.2022 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals durch Sacheinlage
um 1.000.000,00 EUR auf 21.250.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.03.2025 mit
Ergänzung vom 23.06.2025 ist die Satzung in § 7.1
a)
07.07.2025
Dr. Waldforst
b)
Fall 2
Abruf vom 05.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 189155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital), 7.2 und 7.3 (Genehmigtes Kapital 2022)
geändert worden.
b)
Nach Teilausnutzung beträgt das Genehmigte Kapital 2022
nunmehr EUR 9.000.000,00.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hauptstr. 105, 25462 Rellingen
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2025 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025), 9,
15, 20 und 21 beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2022
wurde aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2030 durch Ausgabe von bis
zu 10.125.000 neuen auf den Inhaber oder auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um
EUR 10.125.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).
a)
08.08.2025
Dr. Hess
b)
Fall 3
Abruf vom 05.10.2025