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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 15.07.2021, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2023 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München, HRB 268510) nach Hamburg beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 05.10.2022 einen Vertrag über den Erwerb von 25.000 Geschäftsanteilen an der Viromed Medical GmbH mit dem Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 15638 PI) mit Heike Angelika Perbandt, *27.11.1961, im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2022 zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 09.08.2021

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Fall 1

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Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.02.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.03.2025 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.11.2022 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals durch Sacheinlage um 1.000.000,00 EUR auf 21.250.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.03.2025 mit Ergänzung vom 23.06.2025 ist die Satzung in § 7.1 (Grundkapital), 7.2 und 7.3 (Genehmigtes Kapital 2022) geändert worden.

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Fall 2

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1

Die Hauptversammlung vom 29.07.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025), 9, 15, 20 und 21 beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2022 wurde aufgehoben.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2030 durch Ausgabe von bis zu 10.125.000 neuen auf den Inhaber oder auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um EUR 10.125.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

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Fall 3