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1

2

Der Aufsichtsrat kann Alleinvertretungsbefugnis erteilen oder/und Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Satzung vom 12.09.2023 zuletzt geändert am 11.10.2023

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Die Hauptversammlung vom 11.10.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher: Amtsgericht Düsseldorf HRB 102084) nach Hamburg beschlossen.

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2

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Tag der ersten Eintragung: 20.09.2023

7

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3

Fall 1

6

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Die Hauptversammlung vom 05.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 beschlossen.

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Fall 2

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1

Die Hauptversammlung vom 08.08.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 80.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 9 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Die Gesellschaft hat am 12.07.2024 im Wege der Nachgründung einen Kauf- und Abtretungsvertrag über sämtliche Anteile an der Hoyer B.V. mit Sitz in Amsterdam/Niederlande mit der VISKA B.V. & Co. KG mit Sitz in Visselhövede (Amtsgericht Walsrode, HRA 203009) abgeschlossen und am 08.08.2024 im Wege der Nachgründung im Rahmen eines Einbringungsvertrags eine diesbezügliche Bestätigungsvereinbarung mit der VISKA B.V. & Co. KG mit Sitz in Visselhövede und der VISKA SE mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 183630) als weiterer Vertragsbeteiligter abgeschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat jeweils mit Beschluss vom 08.08.2024 zugestimmt. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Gesellschaft hat am 08.08.2024 im Wege der Nachgründung mit dem Aktionär und Sacheinleger VISKA SE mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 183630) unter Mitwirkung der VISKA B.V. & Co. KG mit Sitz in Visselhövede (Amtsgericht Walsrode, HRA 203009) einen Einbringungsvertrag über die Leistung einer gemischten Sacheinlage mitsamt einem Zeichnungsvertrag abgeschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat jeweils mit Beschluss vom 08.08.2024 zugestimmt. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Fall 8

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.