Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 184335
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hoyer SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Straße 1, 27374
Visselhövede
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und die Verwaltung eigenen
Vermögens, insbesondere der Erwerb, das
Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Gesellschaften und Unternehmen.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten (z. B. nach § 34c Abs. 1
GewO); abhängige Unternehmen dürfen im
Einklang mit den jeweiligen gesetzlichen
Anforderungen erlaubnispflichtige
Geschäfte unterhalten.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Alleinvertretungsbefugnis
erteilen oder/und Vorstandsmitglieder können
ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Hoyer, Markus, Visselhövede, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hoyer, Thomas, Visselhövede, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 12.09.2023 zuletzt geändert am 11.10.2023
Die Hauptversammlung vom 11.10.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Düsseldorf (bisher: Amtsgericht Düsseldorf HRB 102084)
nach Hamburg beschlossen.
a)
20.12.2023
Simon-Wiehl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.09.2023
Fall 1
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 beschlossen.
a)
19.02.2024
Goetzke
b)
Fall 2
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Stemmler, Holger Peter, Essen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
01.07.2024
Schiffmann
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 184335
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals durch Sacheinlage um 80.000,00 EUR auf
200.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5
(Grundkapital) und 9 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 12.07.2024 im Wege der
Nachgründung einen Kauf- und Abtretungsvertrag über
sämtliche Anteile an der Hoyer B.V. mit Sitz in
Amsterdam/Niederlande mit der VISKA B.V. & Co. KG mit Sitz
in Visselhövede (Amtsgericht Walsrode, HRA 203009)
abgeschlossen und am 08.08.2024 im Wege der
Nachgründung im Rahmen eines Einbringungsvertrags eine
diesbezügliche Bestätigungsvereinbarung mit der VISKA B.V.
& Co. KG mit Sitz in Visselhövede und der VISKA SE mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 183630) als weiterer
Vertragsbeteiligter abgeschlossen. Die außerordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft hat jeweils mit Beschluss
vom 08.08.2024 zugestimmt. Auf die eingereichten Unterlagen
wird Bezug genommen.
Die Gesellschaft hat am 08.08.2024 im Wege der
Nachgründung mit dem Aktionär und Sacheinleger VISKA SE
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 183630)
unter Mitwirkung der VISKA B.V. & Co. KG mit Sitz in
Visselhövede (Amtsgericht Walsrode, HRA 203009) einen
Einbringungsvertrag über die Leistung einer gemischten
Sacheinlage mitsamt einem Zeichnungsvertrag
abgeschlossen. Die außerordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft hat jeweils mit Beschluss vom 08.08.2024
zugestimmt. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug
genommen.
a)
26.08.2024
Goetzke
b)
Fall 8
5
b)
a)
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 184335
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun (Wohnort)
Vorstand:
Stemmler, Holger Peter, Hemsbünde OT Worth,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19.02.2025
Windeggis
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stemmler, Holger Peter, Hemsbünde OT Worth,
*XX.XX.1971
a)
23.04.2025
Düsterhöft
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.11.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 1 beschlossen.
a)
18.11.2025
Andresen
b)
Fall 11
Abruf vom 08.05.2026