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Satzung vom 01.06.1922 zuletzt geändert am 20.06.2000

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Satzung Blatt 25 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 06.07.1922

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Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff Sonderband 27

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Eintragung Nr. 12 Spalte 4b) (hinsichtlich der Abberufung des Vorstandsmitgliedes Thomas-Bernd Quaas) vom 14.06.2005 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (genehmigtes Kapital I), Abs. (3) (genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (genehmigtes Kapital III) und Abs. (5) (bedingtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 64 ff. Sonderband 28

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Eintragung Nr. 10 Spalte 5 vom 22.12.2004 von Amts wegen berichtigt.

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Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 15.08.2005 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 15 Abs. 2 Satz 2 beschlossen.

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Satzung Blatt 74 ff Sonderband 28

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 36.960.000,00 EUR auf 252.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. 1 (Grundkapital), 15, 17, 18 und 19 beschlossen.

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Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 17.05.2006 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 84 ff Sonderband 29

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Eintragung Nr. 20 Spalte 5 vom 30.01.2007 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 25.05.2007 die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital I), Abs. (3) (Genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (Genehmigtes Kapital III) und Abs. (5) (Bedingtes Kapital), 17, 18 und 20 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 17 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.09.2011 mit der Florena Cosmetic GmbH mit Sitz in Waldheim (Amtsgericht Chemnitz, HRB 100462) verschmolzen.

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Fall 58

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Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung vom 27.11.2012 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

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Fall 66

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit der TRADICA Pharmazeutische Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 8198) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit der IKEBANA - Kosmetik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 10159) verschmolzen.

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Fall 74

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Eintragung Nr. 53 Spalte 5 vom 11.08.2014 berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I/2015), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II/2015), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital III/2015) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2015) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia I, II und III und das bisherige bedingte Kapital sind aufgehoben.

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Fall 77

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Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

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Fall 88

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Eintragung Nr. 66 Spalte 4 vom 25.03.2019 von Amts wegen berichtigt.

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Eintragungen Nr. 66 + 67 Spalte 4b) vom 25.03.2019 + 05.04.2019 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2020/I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2020/II), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2020/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia I/2015, II/2015 und III/2015 und das bisherige bedingte Kapital 2015 sind aufgehoben.

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Fall 98

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2020 mit der Produits de Beauté Logistik GmbH mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 201952) verschmolzen.

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Fall 100

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

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Fall 101

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2022 mit der Produits de Beauté Produktions GmbH mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 200035) verschmolzen.

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Fall 114

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Die Hauptversammlung vom 13.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen.

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Fall 122

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Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.

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Fall 126

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Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024 und 19.04.2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.02.2024, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.04.2020 erworben hat, um 3.000.000,00 EUR auf 249.000.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 08.05.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 128

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2024 mit der T.D.G. Vertriebs Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 108805) verschmolzen.

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Fall 129

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Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024, 12.07.2024 und 01.08.2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.02.2024, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.04.2020 erworben hat, um 1.000.000,00 EUR auf 248.000.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 02.08.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 130

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Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 hat die Neufassung der Satzung in den §§ 17 und 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2025/I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025/II), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2025/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2025/I) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia 2020/I, 2020/II und 2020/III und das bisherige bedingte Kapital 2020/I sind aufgehoben.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 40.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/I).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/II).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025/III).

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9

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2025 um bis zu insgesamt 30.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).

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Fall 134

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Durch Beschlüsse des Vorstands vom 26.02.2025 und 12.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.02.2025, ist das Grundkapital durch Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17.04.2025 erworben hat, um 5.400.000,00 EUR auf 242.600.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss vom 31.08.2025 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 136

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.