Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beiersdorf Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
(1) die Herstellung und der Vertrieb von
chemischen und technischen Erzeugnissen
aller Art sowie ein allgemeines Ein- und
Ausfuhrgeschäft.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die zur Erreichung oder
Förderung des Gesellschaftszwecks
geeignet erscheinen, insbesondere Hilfs-
und Nebenbetriebe sowie
Zweigniederlassungen im Inland und
Ausland errichten, sich bei anderen
inländischen oder ausländischen
Unternehmen beteiligen, solche
Unternehmen errichten, erwerben oder
veräußern.
215.040.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens drei
Personen
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Steinmeyer, Dieter Wilhelm, Diplom-Kaufmann,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. rer. pol. Kunisch, Rolf Ernst Robert, Dipl.-
Wirtschaftsingenieur, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. phil. Opgenoorth, Werner, Dipl.-Psychologe,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Wölfer, Uwe Michael, Diplom-Volkswirt,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Schwalb, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roder, Uwe, Diplom-Ingenieur, Rellingen 2
Krapp, Norbert, Pinneberg
Dr. Wittern, Klaus-Peter, Schenefeld
Buhse, Margret, Hamburg
Dr. Wünsche, Wolfgang, Hamburg
Dr. Henne, Wolfgang, Hamburg
Bernhardt, Hans-Henning, Hamburg
Bodenstein, Winfried, Hamburg
Dr. Dinné, Erlend Peter Paul, Hamburg
Mathieu, Gerd Wilfried Uwe, Moorrege-
Klevendeich
Dr. Vykruta, Kurt Fritz, Hamburg
Dr. Wendt, Hans-Henry, Neumünster
Wulf, Gerhard, Rellingen 2
Upmeier, Wulf, Aumühle
Dücker, Hans-Gerhard, Hamburg
Kabert, Klaus Heinrich Willy,
Buchholz/Nordheide
Klein, Benno A., Oststeinbek
Hein, Gerhard, Hamburg
Plechinger, Ulrich Ferdinand, Hamburg
Dr. Gadermann, Ernst, Hamburg
Bockmühl, Christian Hermann, Hamburg
Müller-Sonntag, Jürgen, Wentorf
von Oertzen, Ulrich Hermann Wilhelm, Hamburg
Thomas, Hans-Joachim, Hamburg
Krüger-Herbert, Thomas, Tangstedt
Freise, Klaus Heinrich Hermann Fritz, Buxtehude
Wickborn, Horst Wolfgang, Hamburg
Nagel, Gunter Bernhard Fritz, Hoisdorf
Lanz, Walter Joseph, Pinneberg
Dr. Magiera, Eberhard, Hamburg
Schmiedebach, Franziska Anna-Carola,
Jesteburg
Böcking, Rolf Kurt Eberhard, Hamburg
Prick, Hans-Jürgen, Hamburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.06.1922 zuletzt geändert am 20.06.2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 45.000.000 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 21.000.000 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 19. Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 21.000.000 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital III).
Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 40.000.000 Euro
bedingt erhöht.
a)
17.01.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 25 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.07.1922
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Hannig, Karin, Hamburg
Raub, Gerlinde, Hamburg
Dr. Alert, Dirk Günther Jürgen, Hamburg
Gebert, Wolfgang Günter Karl Friedrich,
Hamburg
Drechsler, Günther, Hamburg
Dr. jur. Bartels, Hans-Joachim, Hamburg
Dr.rer.pol Eberenz, Ralf Jürgen, Hamburg
Dr. rer. nat. Wenck, Horst Albrecht, Norderstedt
Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg
Ingelfinger, Thomas Stefan, Hamburg
Groos, Werner Jan, Hamburg
Blau, Konrad Mathias, Hamburg, *XX.XX.1946
Hansert, Reiner, Berlin, *XX.XX.1961
2
Prokura erloschen:
Roder, Uwe, Diplom-Ingenieur, Rellingen 2
Prokura erloschen:
Dr. Dinné, Erlend Peter Paul, Hamburg
Prokura erloschen:
Mathieu, Gerd Wilfried Uwe, Moorrege-
Klevendeich
Prokura erloschen:
Drechsler, Günther, Hamburg
Prokura erloschen:
Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg
Prokura erloschen:
Groos, Werner Jan, Hamburg
a)
18.01.2002
Meier
3
Prokura erloschen:
Böcking, Rolf Kurt Eberhard, Hamburg
Dr. Wünsche, Wolfgang, Hamburg
a)
21.08.2002
Meier
4
Prokura erloschen:
Dücker, Hans-Gerhard, Hamburg
Prokura erloschen:
Dr. Gadermann, Ernst, Hamburg
Prokura erloschen:
Gebert, Wolfgang Günter Karl Friedrich,
Hamburg
Prokura erloschen:
a)
06.05.2003
Ellinghaus
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lanz, Walter Joseph, Pinneberg
Prokura erloschen:
Hein, Gerhard, Hamburg
Prokura erloschen:
Dr. Magiera, Eberhard, Hamburg
Prokura erloschen:
Thomas, Hans-Joachim, Hamburg
Prokura erloschen:
Upmeier, Wulf, Aumühle
Prokura erloschen:
Wulf, Gerhard, Rellingen 2
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg,
*XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
21.05.2003
Ellinghaus
6
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2003
Sanders
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. phil. Opgenoorth, Werner, Dipl.-Psychologe,
Hamburg
Prokura erloschen:
Kabert, Klaus Heinrich Willy,
Buchholz/Nordheide
a)
13.10.2003
Ellinghaus
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steinmeyer, Dieter Wilhelm, Diplom-Kaufmann,
Hamburg
a)
25.02.2004
Ellinghaus
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 15 beschlossen.
a)
23.07.2004
Kruse
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 32 ff Sonderband
27
10
Prokura erloschen:
Blau, Konrad Mathias
a)
22.12.2004
Brede
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schrewe, Melanie, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
26.04.2005
Brede
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Nota, Pieter, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. rer. pol. Kunisch, Rolf Ernst Robert, Dipl.-
Wirtschaftsingenieur, Hamburg
Nicht mehr
Vorstand:
Wölfer, Uwe Michael, Diplom-Volkswirt,
Hamburg
Nicht mehr
Vorstand:
Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
14.06.2005
Brede
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
16.06.2005
Brede
b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
4b) (hinsichtlich der
Abberufung des
Vorstandsmitgliedes
Thomas-Bernd Quaas)
vom 14.06.2005 von
Amts wegen berichtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (genehmigtes Kapital I), Abs. (3)
(genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (genehmigtes Kapital III) und
Abs. (5) (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 45.000.000,00 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 21.000.000,00 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 17. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis
zu insgesamt 21.000.000,00 Euro durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Aktien
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital III).
a)
13.07.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 64 ff.
Sonderband 28
15
Berichtigt (Doppeleintragung) Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blau, Konrad Mathias, Hamburg, *XX.XX.1946
24.08.2005
Brede
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
5 vom 22.12.2004 von
Amts wegen berichtigt.
16
a)
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung
vom 15.08.2005 die redaktionelle Änderung der Satzung in §
15 Abs. 2 Satz 2 beschlossen.
a)
15.09.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 74 ff
Sonderband 28
17
Prokura erloschen:
Freise, Klaus Heinrich Hermann Fritz, Buxtehude
Prokura erloschen:
Dr. Henne, Wolfgang, Hamburg
Prokura erloschen:
Krapp, Norbert, Pinneberg
Prokura erloschen:
Prick, Hans-Jürgen, Hamburg
Prokura erloschen:
Dr. Vykruta, Kurt Fritz, Hamburg
a)
16.02.2006
Repinski
18
252.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 36.960.000,00
EUR auf 252.000.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5
Abs. 1 (Grundkapital), 15, 17, 18 und 19 beschlossen.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung
vom 17.05.2006 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 46.875.000,00 EUR
a)
19.06.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 84 ff
Sonderband 29
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht.
19
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schwalb, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
26.10.2006
Repinski
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dillenburg, Hans-Günter, Hamburg, *XX.XX.1962
Klinggräff, Eberhard, Seevetal, *XX.XX.1967
Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.1967
Schott, Rainer Johannes, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen
Müller-Sonntag, Jürgen, Wentorf
a)
30.01.2007
Rullmann
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berichtigt, nun:
von Klinggräff, Eberhard, Seevetal, *XX.XX.1967
Berichtigt, nun
Dr. Schott, Rainer Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1956
a)
14.05.2007
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
5 vom 30.01.2007 von
Amts wegen berichtigt.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
18.06.2007
Dr. Goetze
23
a)
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung
a)
22.06.2007
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 25.05.2007 die Änderung der Satzung in § 15
beschlossen.
Dr. Goetze
24
Prokura erloschen
Bockmühl, Christian Hermann, Hamburg
Prokura erloschen
Ingelfinger, Thomas Stefan, Hamburg
Prokura erloschen
Buhse, Margret, Hamburg
a)
02.01.2008
Rullmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Daniel Johannes, Buchholz, *XX.XX.1966
a)
01.09.2008
Rullmann
26
b)
Geschäftsanschrift:
Unnastr. 48, 20253 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Wei, James Chun-Hsien, Taipei, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.06.2009
Rullmann
27
Prokura erloschen
von Oertzen, Ulrich Hermann Wilhelm, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Geissler, Jens, Rellingen, *XX.XX.1965
a)
08.10.2009
Rullmann
28
Prokura erloschen
Bodenstein, Winfried, Hamburg
Prokura erloschen
Nagel, Gunter Bernhard Fritz, Hoisdorf
a)
30.11.2009
Rullmann
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kleinschmidt, Peter Karl-Heinz, Hamburg,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen
Wickborn, Horst Wolfgang, Hamburg
a)
07.06.2010
Rullmann
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. (2) (Genehmigtes Kapital I), Abs. (3)
(Genehmigtes Kapital II), Abs. (4) (Genehmigtes Kapital III)
und Abs. (5) (Bedingtes Kapital), 17, 18 und 20 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehnnalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 28.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III).
Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 42.000.000,00
EUR, eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
09.06.2010
Eickhoff
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nota, Pieter, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
15.06.2010
Rullmann
32
Prokura erloschen
Dr.rer.pol Eberenz, Ralf Jürgen, Hamburg
Prokura erloschen
Schmiedebach, Franziska Anna-Carola,
a)
12.07.2010
Repinski
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jesteburg
33
b)
Bestellt
Vorstand:
Feld, Peter, Kerken, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.08.2010
Rullmann
34
Prokura erloschen
Plechinger, Ulrich Ferdinand, Hamburg,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Delfs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
27.10.2010
Rullmann
35
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schmidt, Ulrich, Perchtoldsdorf / Österreich,
*XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.01.2011
Rullmann
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Düttmann, Bernhard Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1959
Bestellt
Vorstand:
Subasi, Ümit, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.03.2011
Rullmann
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.03.2011
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bonsels, Markus, Haan , Rheinl, *XX.XX.1967
Rullmann
38
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 und 17 beschlossen.
a)
16.05.2011
Zernial
39
b)
Bestellt
Vorstand:
Gusko, Ralph Dieter, Bretby/Großbritannien,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Pinger, Markus, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
14.07.2011
Repinski
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eppner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
22.08.2011
Rullmann
41
Prokura erloschen
Krüger-Herbert, Thomas, Tangstedt
a)
15.11.2011
Rullmann
42
Prokura erloschen
Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.1967
a)
05.12.2011
Rullmann
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wei, James Chun-Hsien, Taipei, *XX.XX.1957
Bestellt
Vorstand:
Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
24.01.2012
Rullmann
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung.
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.09.2011 mit
der Florena Cosmetic GmbH mit Sitz in Waldheim
(Amtsgericht Chemnitz, HRB 100462) verschmolzen.
a)
27.02.2012
Moritz
b)
Fall 58
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beckmann, Carola, Hamburg, *XX.XX.1967
Rodenberg, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
11.04.2012
Repinski
46
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Quaas, Thomas-Bernd, Hamburg, *XX.XX.1952
Prokura erloschen
Dr. Wendt, Hans-Henry, Neumünster
Prokura erloschen
Dr. Schott, Rainer Johannes, Hamburg,
*XX.XX.1956
a)
29.05.2012
Rullmann
47
Prokura erloschen
Dillenburg, Hans-Günter, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
18.06.2012
Rullmann
48
b)
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.07.2012
Rullmann
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Subasi, Ümit, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Bonsels, Markus, Haan , Rheinl, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Dr. Eppner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
08.08.2012
Rullmann
50
a)
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat in der Sitzung
a)
07.03.2013
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 27.11.2012 die Änderung der Satzung in § 3
beschlossen.
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 66
51
Prokura erloschen
Bernhardt, Hans-Henning, Hamburg,
*XX.XX.1948
a)
05.06.2013
Döbel
52
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Feld, Peter, Kerken, *XX.XX.1965
a)
02.09.2013
Döbel
53
b)
Bestellt
Vorstand:
Ingelfinger, Thomas, Mailand / Italien,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Liu, Zhengrong, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
de Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.08.2014
Döbel
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit
der TRADICA Pharmazeutische Gesellschaft m.b.H. mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 8198) verschmolzen.
a)
28.08.2014
Willamowius
b)
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2014 mit
der IKEBANA - Kosmetik GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 10159) verschmolzen.
Fall 74
55
b)
Berichtigt (Name), nun:
Vorstand:
De Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.09.2014
Helbig
b)
Eintragung Nr. 53 Spalte
5 vom 11.08.2014
berichtigt.
56
Prokura erloschen
Weber, Daniel Johannes, Buchholz, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Dr. Wittern, Klaus-Peter, Schenefeld
a)
24.10.2014
Döbel
57
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I/2015), Abs.
3 (Genehmigtes Kapital II/2015), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital
III/2015) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2015) beschlossen; die
bisherigen genehmigten Kapitalia I, II und III und das bisherige
bedingte Kapital sind aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I/2015).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
a)
30.04.2015
Willamowius
b)
Fall 77
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II/2015).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
30.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III/2015).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.03.2015 um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR,
eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).
58
b)
Bestellt
Vorstand:
Andersen, Jesper, New Canaan / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
29.05.2015
Helbig
59
Prokura erloschen
Hannig, Karin, Hamburg
a)
15.02.2016
Helbig
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmidt, Ulrich, Perchtoldsdorf / Österreich,
*XX.XX.1953
a)
12.04.2016
Helbig
61
b)
Bestellt
Vorstand:
Warnery, Vincent Emmanuel, Hamburg,
a)
28.02.2017
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
62
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 15 beschlossen.
a)
11.05.2018
Willamowius
b)
Fall 88
63
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Andersen, Jesper, New Canaan / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
Bestellt
Vorstand:
Spiridonova Temperley, Dessislava, Le Mont-
sue-Lausanne / Schweiz, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.07.2018
Helbig
64
Prokura erloschen
Klein, Benno A., Oststeinbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert (Wohnort), nun
Hansert, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Dr. Alert, Dirk Günther Jürgen, Hamburg
a)
11.10.2018
Helbig
65
b)
Bestellt
Vorstand:
Naseer, Asim Syed, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
16.01.2019
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Heidenreich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
De Loecker, Stefan, Dubai / Vereinigte Arabische
Emirate, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
66
b)
Bestellt
Vorstand:
Alvarado, Roman Antonio Mirt, Bad Homburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dr. jur. Bartels, Hans-Joachim, Hamburg
a)
25.03.2019
Helbig
67
b)
Berichtigt, nun
Vorstand:
Mirt Alvarado, Roman Antonio, Bad Homburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.04.2019
Helbig
b)
Eintragung Nr. 66 Spalte
4 vom 25.03.2019 von
Amts wegen berichtigt.
68
b)
Berichtigt (Vorname), nun
Vorstand:
Mirt Alvarado, Ramon Antonio, Bad Homburg,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
12.04.2019
Helbig
b)
Eintragungen Nr. 66 + 67
Spalte 4b) vom
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.03.2019 + 05.04.2019
von Amts wegen
berichtigt.
69
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gusko, Ralph Dieter, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Rodenberg, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
09.01.2020
Helbig
70
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2020/I), Abs.
3 (Genehmigtes Kapital 2020/II), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital
2020/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) beschlossen;
die bisherigen genehmigten Kapitalia I/2015, II/2015 und
III/2015 und das bisherige bedingte Kapital 2015 sind
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 42.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2020/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
28.04.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
a)
11.06.2020
Heynen
b)
Fall 98
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020/Ill).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.04.2020 um bis zu insgesamt 42.000.000,00 EUR,
eingeteilt in bis zu 42.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
71
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2020 mit
der Produits de Beauté Logistik GmbH mit Sitz in Baden-
Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 201952) verschmolzen.
a)
29.07.2020
Kob
b)
Fall 100
72
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 18 beschlossen.
a)
10.09.2020
Heynen
b)
Fall 101
73
b)
Bestellt
Vorstand:
Hermann, Astrid Maria, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.03.2021
Thomas
74
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Emberger, Harald Benno Markus, Hamburg,
*XX.XX.1965
Harms, Michael, Bremen, *XX.XX.1974
Hochgesand, Isabel, Hamburg, *XX.XX.1969
Holding, Iain Rodger, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
22.03.2021
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peemöller, Truc Celine, Hamburg, *XX.XX.1976
Schreiber, Jens, Lüneburg, *XX.XX.1964
Schulz, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1979
Sheldon, Christopher, Hamburg, *XX.XX.1980
75
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Naseer, Asim Syed, Hamburg, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Spiridonova Temperley, Dessislava, Le Mont-
sue-Lausanne / Schweiz, *XX.XX.1973
Geändert (Wohnort), nun
Vorstandsvorsitzender:
De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Mirt Alvarado, Ramon Antonio, Dubai /
Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
28.04.2021
Helbig
76
b)
Geändert (Rolle), nun
Vorstand:
De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert (Rolle), nun
Vorstandsvorsitzender:
Warnery, Vincent Emmanuel, Hamburg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
25.05.2021
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
77
b)
Bestellt
Vorstand:
Rasquinet, Patrick Nicolas Edouard Jaques,
Zürich / Schweiz, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
De Loecker, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Raub, Gerlinde, Hamburg
a)
17.08.2021
Helbig
78
b)
Bestellt
Vorstand:
Barckhahn, Oswald Ferdinand, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.10.2021
Helbig
79
b)
Bestellt
Vorstand:
Löbsack-Thouvenin, Grita Susanne, Boulogne-
Billancourt / Frankreich, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
10.01.2022
Helbig
80
b)
Bestellt
Vorstand:
Lafrentz, Nicola Daniela, Hamburg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.05.2022
Helbig
81
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2022 mit
a)
27.06.2022
Dr. Sandidge
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Produits de Beauté Produktions GmbH mit Sitz in Baden-
Baden (Amtsgericht Mannheim, HRB 200035) verschmolzen.
b)
Fall 114
82
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ingelfinger, Thomas, Mailand / Italien,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen
Schulz, Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
11.07.2022
Helbig
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neufang, Gitta, Hamburg, *XX.XX.1973
Haensch, Christian, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
25.11.2022
Helbig
84
b)
Geschäftsanschrift:
Unnastraße 48, 20253 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Liu, Zhengrong, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
07.02.2023
Helbig
85
Prokura erloschen
Beckmann, Carola, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
20.03.2023
Helbig
86
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 17 beschlossen.
a)
26.05.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 122
87
Prokura erloschen
Holding, Iain Rodger, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Hochgesand, Isabel, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berg, Christine, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
28.11.2023
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Lange, Thomas, Tornesch, *XX.XX.1967
Finnern, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1965
88
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Beiersdorfstraße 1 - 9, 22529 Hamburg
a)
29.12.2023
Helbig
89
Prokura erloschen
Delfs, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
12.01.2024
Helbig
90
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 18 beschlossen.
a)
10.06.2024
Goetzke
b)
Fall 126
91
249.000.000,0
0 EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024 und
19.04.2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
05.02.2024, ist das Grundkapital durch Einziehung von
eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
29.04.2020 erworben hat, um 3.000.000,00 EUR auf
249.000.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss
vom 08.05.2024 die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
a)
16.07.2024
Goetzke
b)
Fall 128
92
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2024 mit
der T.D.G. Vertriebs Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 108805) verschmolzen.
a)
22.07.2024
Goetzke
b)
Fall 129
93
248.000.000,0
a)
a)
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 24 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Durch Beschlüsse des Vorstands vom 05.02.2024,
12.07.2024 und 01.08.2024, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 05.02.2024, ist das Grundkapital durch
Einziehung von eigenen Aktien, welche die Gesellschaft
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 29.04.2020 erworben hat, um
1.000.000,00 EUR auf 248.000.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss
vom 02.08.2024 die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
02.09.2024
Goetzke
b)
Fall 130
94
Prokura erloschen
Emberger, Harald Benno Markus, Hamburg,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen
Hansert, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frey, Michael, Hamburg, *XX.XX.1983
von Detten, Urban, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
04.10.2024
Helbig
95
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura auf Antrag berichtigt (Akademischer
Grad), nun
Dr. von Detten, Urban, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
25.10.2024
Schellmann
96
Prokura erloschen
Dr. rer. nat. Wenck, Horst Albrecht, Norderstedt
a)
25.02.2025
Helbig
97
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2025 hat die Neufassung
der Satzung in den §§ 17 und 5 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital
a)
28.05.2025
Andresen
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 25 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2025/I), Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025/II), Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2025/III) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital
2025/I) beschlossen; die bisherigen genehmigten Kapitalia
2020/I, 2020/II und 2020/III und das bisherige bedingte Kapital
2020/I sind aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 40.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2025/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2025/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
16.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 25.000.000,00 EUR durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2025/III).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.04.2025 um bis zu insgesamt 30.000.000,00 EUR,
eingeteilt in bis zu 30.000.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).
b)
Fall 134
98
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
15.07.2025
Helbig
Abruf vom 18.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 26 von 26
HRB 1787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rasquinet, Patrick Nicolas Edouard Jaques,
Zürich / Schweiz, *XX.XX.1967
99
242.600.000,0
0 EUR
a)
Durch Beschlüsse des Vorstands vom 26.02.2025 und
12.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
26.02.2025, ist das Grundkapital durch Einziehung von
eigenen Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
17.04.2025 erworben hat, um 5.400.000,00 EUR auf
242.600.000,00 EUR herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat durch Beschluss
vom 31.08.2025 die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
a)
07.11.2025
Dr. Hess
b)
Fall 136
Abruf vom 18.06.2026