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Der Aufsichtsrat kann einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands ermächtigen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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Satzung vom 11.12.1997, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2022 geändert.

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66708) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2022. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 29. Dezember 1997 mit der AKM Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Alzey, und mit Alexander Margaritoff, Hamburg, über den Erwerb von Geschäftsanteilen an Jacques´ Wein-Depot Weinhandelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor HAWESKO GmbH, Hamburg, und CWD Champagner und Wein Distributionsgesellschaft mbH, Hamburg, Nachgründungs- und Einbringungsverträge abgeschlossen, denen die außerordentliche Hauptversammlung am 2. März 1998 zugestimmt hat. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 17. April 1998 mit der AKM Holding GmbH & Co. KG, Alzey, einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. April 1998 zugestimmt hat. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit der C.C.F: Fischer GmbH mit Sitz in Tornesch (Amtsgericht Pinneberg HRB 6758 PI) als übertragender Rechtsträger verschmolzen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückatien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 6.850.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).

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Tag der ersten Eintragung: 05.12.1997

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Fall 1

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Eintragung Nr. 1 Spalte 2 c) vom 14.11.2022 auf Antrag berichtigt.

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Fall 2

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.

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Fall 5

Die Gesellschaft wird gesetztlich vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich; oder c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.