Registerübersicht
- Name
- Hawesko Holding SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 178006
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 178006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
Hawesko Holding SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Elbkaihaus, Große Elbstraße 145 d, 22767
Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Koordinierung der Geschäfte von
Beteiligungsgesellschaften auf dem Gebiet
des Handels, insbesondere mit Wein und
anderen Getränken, sowie die
Unterstützung der Geschäftsführung und
Verwaltung der Beteiligungsgesellschaften.
Weiterer Gegenstand des Unternehmens
ist das Innehaben und die Verwaltung von
Beteiligungen (Holding Funktion) sowie die
Durchführung operativer Geschäfte zur
Förderung des vorbezeichneten Handels
mit Dritten.
13.708.934,14
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetztlich vertreten
a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm
der Aufsichtsrat die Befugnis zur
Einzelvertretung erteilt hat;
b) durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich; oder
c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
Der Aufsichtsrat kann einzelne oder sämtliche
Mitglieder des Vorstands ermächtigen mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Hermelink, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hackenberger, Raimund Nikolaus, Hamburg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Borwitzky, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 11.12.1997, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 14.06.2022 geändert.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Hawesko Holding Aktiengesellschaft, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 66708) nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2022.
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft am 29. Dezember 1997 mit der AKM Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Alzey, und mit
Alexander Margaritoff, Hamburg, über den Erwerb von
Geschäftsanteilen an Jacques´ Wein-Depot
Weinhandelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Hanseatisches
Wein- und Sekt-Kontor HAWESKO GmbH, Hamburg, und
CWD Champagner und Wein Distributionsgesellschaft mbH,
Hamburg, Nachgründungs- und Einbringungsverträge
abgeschlossen, denen die außerordentliche
Hauptversammlung am 2. März 1998 zugestimmt hat.
Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten
Urkunden.
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft am 17. April 1998 mit der AKM Holding GmbH &
Co. KG, Alzey, einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag
abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung
vom 20. April 1998 zugestimmt hat.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit
der C.C.F: Fischer GmbH mit Sitz in Tornesch (Amtsgericht
Pinneberg HRB 6758 PI) als übertragender Rechtsträger
verschmolzen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 13. Juni 2027 mit Zustimmung des
a)
14.11.2022
Dr. Sandidge
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.12.1997
Fall 1
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 178006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückatien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR
6.850.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
2
c)
Berichtigt, nun
Gegenstand des Unternehmens ist die
Koordinierung der Geschäfte von
Beteiligungsgesellschaften auf dem Gebiet
des Handels, insbesondere mit Wein und
anderen alkoholischen Getränken, sowie
die Unterstützung der Geschäftsführung
und Verwaltung der
Beteiligungsgesellschaften. Weiterer
Gegenstand des Unternehmens ist das
Innehaben und die Verwaltung von
Beteiligungen (Holding Funktion) sowie die
Durchführung operativer Geschäfte zur
Förderung des vorbezeichneten Handels
mit Dritten.
a)
18.11.2022
Dr. Sandidge
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 2
c) vom 14.11.2022 auf
Antrag berichtigt.
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Witte, Nadja Corinna, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
22.02.2023
Zacharias
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hackenberger, Raimund Nikolaus, Hamburg,
*XX.XX.1968
a)
11.04.2023
Zacharias
5
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 21 beschlossen.
a)
26.06.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 5
6
b)
a)
Abruf vom 17.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 178006
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Schneider, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
09.02.2024
Düsterhöft
Abruf vom 17.03.2024