Satzung vom 28.04.1866 zuletzt geändert am 04.04.2000
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Code: Freitext (004)
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Satzung Blatt 186 ff. Sonderband 18
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Code: Freitext (004)
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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.10.1908
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von 903.680,-- EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 82.823.680,-- EUR; § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.
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1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Satzung Blatt 7 ff Sonderband 19
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 10, 11 und 14 beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 219 ff Sonderband 20
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von weiteren 896.000,-- EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 83.719.680,-- EUR; § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 226 ff. Sonderband 20
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.03.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), 12 und 14 sowie die Ergänzung um § 15a beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 243 ff. Sonderband 21
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 4.915.200,00 EUR ist in Höhe von weiteren 872.960,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 84.592.640,00 EUR. § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.
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7
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 257 ff. Sonderband 21
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.01.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.01.2004 mit der Hüttenwerke Kayser Aktiengesellschaft mit Sitz in Lünen (Amtsgericht Lünen, HRB 0012) verschmolzen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 261 ff Sonderband 21
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.09.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Gesellschaft für Metallanlagen m.b.H. mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 17251) verschmolzen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 284-286 Sonderband 22
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 17 Spalte 5 vom 16.11.2004 von Amts wegen berichtigt.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind in dem am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 934.912,-- ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 85.527.552,--. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2004 ist § 4 Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) und (2) (Bedingtes Kapital I) der Satzung geändert worden.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 303 ff. Sonderband 22
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.03.2005 hat die Änderung der Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. (3) (Genehmigtes Kapital) und (4) (Bedingtes Kapital II) sowie der §§ 11 und 20 beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 348-356 Sonderband 23
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2005 mit der NA Venture GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 74102) verschmolzen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 359 ff. Sonderband 23
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6
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der CIS Solartechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 80136) verschmolzen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 370-372 Sonderband 23
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) um bis zu EUR 4.915.200,00 sind in dem am 30.09.2005 abgelaufenen Geschäftsjahr im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 404.200 Stück neue Inhaberaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1.034.752,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 86.562.304,00 EUR; Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2005 ist in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 , Abs. 3 und Abs. 4 geändert und Abs. 2 (bedingtes Kapital I)gestrichen worden.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 389 ff. Sonderband 23
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.03.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital),eingetragen am 25.05.2005, ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.552.752,64 EUR auf 95.115.056,64 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2006 ist § 4 Ziff. 1 und Ziff. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 408 ff.Sonderband 23
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.03.2006 hat die Änderung der Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) sowie der §§ 13 Abs.2, 14 und 15 Abs.2 und 3 beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 418 ff. Sonderband 24
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 11 Spalte 5 vom 30.01.2004 von Amts wegen berichtigt.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 12 beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital), eingetragen am 09.06.2006, ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.511.500,80 auf EUR 104.626.557,44 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2007 ist § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs.2 lit. c) beschlossen. Desweiteren wurde § 16 ersatzlos aufgehoben und der bisherige § 15 a ist nunmehr § 16. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 29.02.2008 ist § 4 Abs. 3 S. 2 der Satzung hinsichtlich eines Schreibfehlers berichtigt worden.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 beschlossen.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. (3) (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung der Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. 3 S. 2 (Bedingtes Kapital) und in den §§ 12 bis 16 beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 09.06.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hautpversammlung vom 30.03.2006 am 12.01.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsratsausschusses vom 12.01.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 10.462.653,44 EUR auf 115.089.210,88 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsratsausschuss hat am 13.01.2011 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.03.2011 hat die Änderung der Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.03.2012 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 79
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.02.2014 die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 13 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 89
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 90
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Von Amts wegen eingetragen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 94
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.02.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 2 (Genehmgites Kapital), 12 (Aufsichtsrat), 14 und 15 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 99
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Neufassug der Satzung in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 101
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 23.06.2020 nachgetragen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 24.09.2020 die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 127
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.02.2022 hat die Neufassung der Satzung in § § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2022) und Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2022) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf des 16.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu 23.017.840,64 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu 8.991.344 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2022 ist das Grundkapital um bis zu 11.508.920,32 EUR durch die Ausgabe von bis zu 4.495.672 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 132
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.02.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 9, 12, 13, 14, 15 und 16 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 135
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.02.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 14 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 140
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 85 Spalte 4a) vom 07.01.2019 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 143
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 111 Spalte 4 b) vom 11.11.2024 von Amts wegen berichtigt.
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
(1) die Gewinnung von edlen und unedlen Metallen aus Erzen und anderen metallhaltigen Vorstoffen, die Verwertung anfallender Nebenprodukte und die Herstellung chemischer und metallischer Erzeugnisse, ferner die Entwicklung entsprechender Verfahren und ihre Verwertung, auch durch Planung und Bau industrieller Anlagen, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. (2) Die Gesellschaft darf andere Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich an ihnen beteiligen. Sie ist befugt. Interessengemeinschaftsverträge und sonstige Verträge über Gewinnverteilung mit anderen Gesellschaften abzuschließen.