Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
(1) die Gewinnung von edlen und unedlen
Metallen aus Erzen und anderen
metallhaltigen Vorstoffen, die Verwertung
anfallender Nebenprodukte und die
Herstellung chemischer und metallischer
Erzeugnisse, ferner die Entwicklung
entsprechender Verfahren und ihre
Verwertung, auch durch Planung und Bau
industrieller Anlagen, sowie die Vornahme
aller damit zusammenhängenden
Geschäfte. (2) Die Gesellschaft darf
andere Unternehmungen im In- und
Ausland erwerben, errichten oder sich an
ihnen beteiligen. Sie ist befugt.
Interessengemeinschaftsverträge und
sonstige Verträge über Gewinnverteilung
mit anderen Gesellschaften abzuschließen.
81.920.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Dr. Marnette, Werner, Ingenieur, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Landau, Michael, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Schirmbeck, Wolfgang
Kappler, Rainer Maria, Hamburg
Dr. Kruhme, Norbert, Hamburg
Carstens, Dieter, Glinde
Dohrn, Ernst, Hamburg
Hansen, Uwe-Jens, Hamburg
Niemann, Donatus, Hamburg
Hölandt, Thomas, Hamburg
Scheske, Heinz-Gerhard, Schenefeld
Kopke, Michael, Hamburg
Gehrckens, Ulf, Hamburg
Dr. Langner, Bernd E., Hamburg
Müller-Thurau, Sven, Großhansdorf
Harten, Dirk, Hamburg
Wietbrok, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
Kersten, Lars, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.04.1866 zuletzt geändert am 04.04.2000
b)
Die Hauptversammlung hat ferner die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um einen Betrag bis zu 9.600.000,-- DM
beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 4.915.200,-- EUR
eingeteilt in 1.920.000 Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 31.03.2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EURO 40.000.000,00 zu erhöhen. Der
Vorstand ist ermächtigt, im satzungsmäßig festgesetzten
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital ist um bis zu 35.000.000,-- EUR bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu 13.671.875 neuen
Stückaktien (bedingtes Kapital II).
a)
09.04.2002
Torba
b)
Satzung Blatt 186 ff.
Sonderband 18
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.10.1908
2
82.823.680,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Haag, Toralf A., Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Kappler, Rainer Maria, Hamburg
a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung
um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von 903.680,-- EUR
durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 82.823.680,-- EUR; § 4 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 4.011.520,-- EUR;
eingeteilt in 1.567.000 Stückaktien.
a)
25.04.2002
Bremer
b)
Satzung Blatt 7 ff
Sonderband 19
3
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 10, 11 und 14
beschlossen.
a)
13.06.2002
Kruse
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Satzung Blatt 219 ff
Sonderband 20
4
Prokura erloschen:
Carstens, Dieter, Glinde
a)
21.08.2002
Ellinghaus
5
83.719.680,00
EUR
a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.915.200,-- EUR ist in Höhe von
weiteren 896.000,-- EUR durchgeführt. Das Grundkapital
beträgt jetzt 83.719.680,-- EUR; § 4 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) ist geändert.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 3.115.520,-- EUR;
eingeteilt in 1.217.000 Stückaktien.
a)
08.11.2002
Kruse
b)
Satzung Blatt 226 ff.
Sonderband 20
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Langner, Bernd E., Winsen, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
08.04.2003
Meier
7
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), 12 und 14 sowie die
Ergänzung um § 15a beschlossen.
a)
19.05.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 243 ff.
Sonderband 21
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wehrt, Angela, Hamburg, *XX.XX.1966
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.1962
Schlutzkus, Thoralf, Winsen, *XX.XX.1964
a)
21.05.2003
Meier
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jacobsen, Jens, Reinbek, *XX.XX.1965
9
Prokura erloschen:
Hansen, Uwe-Jens, Hamburg
a)
14.10.2003
Meier
10
84.592.640,00
EUR
a)
Die am 12.06.1998 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung
um bis zu 4.915.200,00 EUR ist in Höhe von weiteren
872.960,00 EUR durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 84.592.640,00 EUR. § 4 der
Satzung (Grundkapital und Aktien) ist geändert.
b)
Das bedingte Kapital I beträgt nunmehr 2.242.560,00 EUR;
eingeteilt in 876.000 Stückaktien.
a)
06.01.2004
Kruse
b)
Satzung Blatt 257 ff.
Sonderband 21
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
30.01.2004
Meier
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.01.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 27.01.2004 mit der
Hüttenwerke Kayser Aktiengesellschaft mit Sitz in Lünen
(Amtsgericht Lünen, HRB 0012) verschmolzen.
a)
16.03.2004
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 261 ff Sonderband
21
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Hans-Gerhard, Bochum, *XX.XX.1952
Dr. Westhoff, Franz-Josef, Dortmund,
*XX.XX.1956
a)
06.04.2004
Meier
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wüllner, Reinhard, Recklinghausen, *XX.XX.1950
a)
08.04.2004
Meier
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michael, Marion, Lünen, *XX.XX.1957
a)
22.04.2004
Meier
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.09.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Gesellschaft für Metallanlagen
m.b.H. mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 17251)
verschmolzen.
a)
21.10.2004
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 284-286
Sonderband 22
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geändert (Familienname infolge Heirat), nun:
Finney, Marion, geb. Michael, Lünen,
*XX.XX.1957
a)
16.11.2004
Meier
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Der Geburtsname lautet richtig:
Finney, Marion, geb. Gast, Lünen, *XX.XX.1957
a)
15.12.2004
Meier
b)
Eintragung Nr. 17 Spalte
5 vom 16.11.2004 von
Amts wegen berichtigt.
19
85.527.552,00
EUR
a)
Aufgrund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind in dem
am 30.09.2004 abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
934.912,-- ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
EUR 85.527.552,--.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2004 ist § 4
Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) und (2) (Bedingtes Kapital
I) der Satzung geändert worden.
a)
24.01.2005
Kruse
b)
Satzung Blatt 303 ff.
Sonderband 22
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das von der Hauptversammlung vom 12.06.1998
beschlossene Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003/2004 noch EUR
1.037.312,--
20
Prokura erloschen:
Dr. Kruhme, Norbert, Hamburg
Prokura erloschen:
Scheske, Heinz-Gerhard, Schenefeld
Prokura erloschen:
Dr. Langner, Bernd E., Hamburg
Prokura erloschen:
Kersten, Lars, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
22.04.2005
Meier
21
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2005 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. (3)
(Genehmigtes Kapital) und (4) (Bedingtes Kapital II) sowie der
§§ 11 und 20 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.03.2010 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EUR 42.763.776,-- zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs. (3) der
Satzung vom 31.03.2003 ausgeschlossen werden kann.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 41.500.000,-- bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu 16.210.937 neuen
Stückaktien (Bedingtes Kapital II).
a)
25.05.2005
Kruse
b)
Satzung Blatt 348-356
Sonderband 23
22
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005
a)
25.07.2005
Kruse
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.06.2005 mit der NA Venture GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 74102) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 359 ff. Sonderband
23
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der CIS Solartechnik GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 80136) verschmolzen.
a)
19.09.2005
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 370-372
Sonderband 23
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Haag, Toralf A., Hamburg, *XX.XX.1966
a)
22.09.2005
Meier
25
Prokura erloschen:
Niemann, Donatus, Hamburg
a)
11.10.2005
Breitkopf
26
86.562.304,00
EUR
a)
Auf Grund der am 12.06.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) um bis zu
EUR 4.915.200,00 sind in dem am 30.09.2005 abgelaufenen
Geschäftsjahr im Umtausch gegen
Wandelschuldverschreibungen 404.200 Stück neue
Inhaberaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1.034.752,00 ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 86.562.304,00 EUR;
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2005 ist in § 4
(Grundkapital und Aktien) Abs. 1 , Abs. 3 und Abs. 4 geändert
und Abs. 2 (bedingtes Kapital I)gestrichen worden.
a)
27.01.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 389 ff.
Sonderband 23
27
95.115.056,64
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.03.2005
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital),eingetragen am
25.05.2005, ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.552.752,64 EUR auf 95.115.056,64 EUR durchgeführt.
a)
31.01.2006
Kruse
b)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2006 ist § 4
Ziff. 1 und Ziff. 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
Satzung Blatt 408
ff.Sonderband 23
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
24.02.2006
Meier
29
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) sowie der §§ 13 Abs.2, 14 und 15
Abs.2 und 3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 29.03.2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren
Teilbeträgen um bis zu EUR 47.557.527,04 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs.2 der Satzung
vom 30.03.2006 ausgeschlossen werden kann.
a)
09.06.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 418 ff.
Sonderband 24
30
Prokura erloschen
Kopke, Michael, Hamburg
a)
13.09.2006
Breitkopf
31
Prokura erloschen
Schirmbeck, Wolfgang
Prokura erloschen
Harten, Dirk, Hamburg
a)
06.12.2006
Meier
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hertel, Andreas, Adendorf, *XX.XX.1954
Müller-Fuchs, Gordon Niklas Wilfried, Berlin,
*XX.XX.1968
Niemann, Tom, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
22.01.2007
Breitkopf
33
Prokura erloschen
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
05.04.2007
Meier
b)
Eintragung Nr. 11 Spalte
5 vom 30.01.2004 von
Amts wegen berichtigt.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Frenzel, Björn Carsten, Hamburg,
*XX.XX.1969
Fuchs, Stefan-Georg, Erkrath, *XX.XX.1959
a)
05.04.2007
Meier
35
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 und 12 beschlossen.
a)
27.06.2007
Kruse
36
b)
Bestellt
Vorstand:
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.1962
a)
28.06.2007
Meier
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr.Ing. Hoppe, Michael, Aachen, *XX.XX.1962
a)
05.11.2007
Stabel
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
104.626.557,4
4 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.03.2006
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital), eingetragen
am 09.06.2006, ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
9.511.500,80 auf EUR 104.626.557,44 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2007 ist § 4 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch
EUR 38.046.026,24.
a)
09.11.2007
Kruse
39
b)
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dr. Marnette, Werner, Ingenieur, Hamburg
a)
25.01.2008
Schellmann
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Osterhagen, Frank, Schneverdingen,
*XX.XX.1971
a)
07.02.2008
Schiller
41
b)
Bestellt
Vorstand:
Boel, Stefan, Hamme, Belgien, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Niemann, Tom, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
30.05.2008
Schellmann
42
a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs.2 lit. c) beschlossen. Desweiteren
wurde § 16 ersatzlos aufgehoben und der bisherige § 15 a ist
nunmehr § 16.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 29.02.2008 ist § 4 Abs.
3 S. 2 der Satzung hinsichtlich eines Schreibfehlers berichtigt
worden.
a)
17.06.2008
Kruse
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
b)
Geschäftsanschrift:
Hovestraße 50, 20539 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Faust, Erwin, Wesseling, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
01.12.2008
Stabel
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Langner, Bernd E., Winsen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rosenkranz, Julia Katharina, Hamburg,
*XX.XX.1960
a)
10.03.2009
Krenzer
45
a)
Aurubis AG
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 beschlossen.
a)
01.04.2009
Dr. Wellhausen
46
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. (3) (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 52.313.277,44 durch die
Ausgabe von bis zu 20.434.874 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
04.05.2009
Kruse
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brunsendorf, Bodo, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1955
a)
11.08.2009
Rullmann
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Albrecht, Nicholas, Bargteheide, *XX.XX.1964
Radowitz, Lars, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
21.10.2009
Meier
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien § 4 Abs. 3 S. 2
(Bedingtes Kapital) und in den §§ 12 bis 16 beschlossen.
a)
19.03.2010
Eickhoff
50
Prokura erloschen
Wehrt, Angela, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Wüllner, Reinhard, Recklinghausen, *XX.XX.1950
Prokura erloschen
Müller-Fuchs, Gordon Niklas Wilfried, Berlin,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Stefan, Stelle-Ashausen,
*XX.XX.1958
a)
21.06.2010
Rullmann
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Selmaier, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
16.07.2010
Döbel
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dipl.-Ing. Quitmann, Hans-Achim, Hamburg,
*XX.XX.1954
a)
04.10.2010
Rullmann
53
115.089.210,8
8 EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 09.06.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hautpversammlung vom 30.03.2006 am
12.01.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsratsausschusses
vom 12.01.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um
10.462.653,44 EUR auf 115.089.210,88 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsratsausschuss hat am 13.01.2011 die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital und
Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
14.01.2011
Zernial
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
30.03.2006 beträgt nunmehr noch 27.583.372,80 EUR.
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Barfuß, Aage, Hamburg, *XX.XX.1972
Goerdt, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in II. Grundkapital und Aktien hinsichtlich § 4 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 02.03.2016 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um
bis zu EUR 57.544.604,16 durch Ausgabe von insgesamt bis
zu 22.478.361 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen, welches
jedoch durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in den Fällen der Abschnitte a)-d) des § 4 Abs. 2 der Satzung
vom 03.03.2011 ausgeschlossen werden kann.
a)
18.03.2011
Zernial
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bünger, Thomas, Lüneburg, *XX.XX.1968
a)
14.04.2011
Döbel
56
Prokura erloschen
Dohrn, Ernst, Hamburg
Prokura erloschen
Dipl.-Ing. Quitmann, Hans-Achim, Hamburg,
*XX.XX.1954
Prokura erloschen
Wietbrok, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
07.09.2011
Rullmann
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1967
Pawlitzki, Volker, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
09.11.2011
Rullmann
58
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
Dr. Schneider, Stefan, Stelle-Ashausen,
*XX.XX.1958
27.01.2012
Rullmann
59
Prokura erloschen
Hoffmann, Hans-Gerhard, Bochum, *XX.XX.1952
Prokura erloschen
Müller-Thurau, Sven, Großhansdorf
a)
07.03.2012
Rullmann
60
a)
Die Hauptversammlung vom 01.03.2012 hat die Neufassung
der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2012 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 02.03.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu
57.544.604,16 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu
22.478.361 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder
mehrmalig auszuschließen (Genehmigtes Kapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2012 ist
das Grundkapital um bis zu 52.313.277,44 EUR durch die
Ausgabe von bis zu
20.434.874 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne
Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
von 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
15.03.2012
Moritz
b)
Fall 79
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
05.07.2012
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Andersson, Ture Lennart, Hamburg, *XX.XX.1948
Rullmann
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Maier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
28.11.2012
Mau
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hühn, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
06.03.2013
Mau
64
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Schneider, Frank, Moers, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.05.2013
Mau
65
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Dr. Landau, Michael, Hamburg
a)
19.07.2013
Döbel
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Löbbus, Mario, Hamburg, *XX.XX.1968
Koenig, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
09.10.2013
Mau
67
Prokura erloschen
Andersson, Ture Lennart, Hamburg, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Berichtigung des Vornamens, nun
Koenig, Christophe, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
11.11.2013
Helbig
68
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.02.2014 die
Änderung der Satzung in den §§ 3 und 13 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.02.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.
04.04.2014
Willamowius
b)
Fall 89
69
Prokura erloschen
Rosenkranz, Julia Katharina, Hamburg,
*XX.XX.1960
a)
27.06.2014
Helbig
b)
Fall 90
70
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Willbrandt, Peter, Winsen, *XX.XX.1962
Bestellt
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.12.2014
Döbel
71
Prokura erloschen
Dr. Westhoff, Franz-Josef, Dortmund,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen
Pawlitzki, Volker, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Hölandt, Thomas, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hakimi, Somayeh, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
13.01.2015
Schielke
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herbers, Astrid, Lünen, *XX.XX.1966
a)
04.02.2015
Döbel
73
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung laufende Nummer 68 Spalte 6a) Absatz 2 vom
04.04.2014 ist gemäß § 395 FamFG von Amts wegen
gelöscht.
09.03.2015
Willamowius
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
Fall 94
74
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schneider, Frank, Moers, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Boyens, Dirk, Reinbek, *XX.XX.1970
a)
15.07.2015
Zacharias
75
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Drouven, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
16.12.2015
Streffer
76
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gröner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
02.02.2016
Streffer
77
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 2 (Genehmgites Kapital), 12
(Aufsichtsrat), 14 und 15 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum
23.02.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in
mehreren Teilbeträgen um bis zu 57.544.604,16 EUR durch
Ausgabe von insgesamt bis zu 22.478.361 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2016).
a)
10.03.2016
Willamowius
b)
Fall 99
78
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Schachler, Jürgen, Bad Saarow, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rosenstock, Hans, Hamburg, *XX.XX.1960
14.07.2016
Streffer
79
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Neufassug
der Satzung in § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.03.2017 ist
das Grundkapital um bis zu 57.544.604,16 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 22.478.361 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von 2,56 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017).
a)
20.03.2017
Kob
b)
Fall 101
80
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Faust, Erwin, Dipl.-Kaufmann, Wesseling,
*XX.XX.1957
a)
27.08.2017
Schielke
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bestmann, Christiane, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Hakimi, Somayeh, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
09.10.2017
Helbig
82
b)
Bestellt
Vorstand:
Verhoeven, Rainer, Duisburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
17.01.2018
Helbig
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scotting, William, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1958
a)
06.03.2018
Helbig
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boel, Stefan, Hamme, Belgien / Belgien,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen
Dr. Hühn, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
13.08.2018
Schellmann
85
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen
Barfuß, Aage, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
07.01.2019
Schellmann
86
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laatzen, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
08.03.2019
Zacharias
87
b)
Bestellt
Vorstand:
Harings, Roland Alois, Herrliberg / Schweiz,
*XX.XX.1963
a)
13.06.2019
Schellmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
88
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schachler, Jürgen, Bad Saarow, *XX.XX.1954
Prokura erloschen
Brunsendorf, Bodo, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen
Hertel, Andreas, Adendorf, *XX.XX.1954
a)
15.07.2019
Helbig
89
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kremer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Dr. Löbbus, Mario, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
25.09.2019
Schellmann
90
Prokura erloschen
Schlutzkus, Thoralf, Winsen, *XX.XX.1964
a)
18.11.2019
Schellmann
91
Prokura erloschen
Scotting, William, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jordan, Michael, Weilerswist, *XX.XX.1973
a)
02.03.2020
Schellmann
92
Prokura erloschen
Koenig, Christophe, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
Laatzen, Benjamin, Hamburg, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Auf Antrag berichtigt (Geburtsdatum), nun
Jordan, Michael, Weilerswist, *XX.XX.1973
a)
23.06.2020
Schellmann
93
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Sturm, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1969
30.06.2020
Gerlinger
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
23.06.2020
nachgetragen.
94
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Soerensen, Michael Hellemann, Köln,
*XX.XX.1964
a)
28.09.2020
Schellmann
95
b)
Geändert (Geburtsdatum), nun
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Salzburg / Österreich,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Fuchs, Stefan-Georg, Erkrath, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Gröner, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sittinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
01.02.2021
Schellmann
96
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 24.09.2020 die
Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
a)
30.04.2021
Heynen
b)
Fall 127
97
Prokura erloschen
Osterhagen, Frank, Schneverdingen,
*XX.XX.1971
a)
19.05.2021
Schellmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Buchholz, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1972
Schramm, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Nöbel, Udo, Peine, *XX.XX.1963
98
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dipl.-Ing. Bünger, Thomas, Lüneburg,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen
Selmaier, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
14.12.2021
Schellmann
99
Prokura erloschen
Finney, Marion, Lünen, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2022 hat die Neufassung
der Satzung in § § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2022) und
Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2022) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum Ablauf des 16.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu
23.017.840,64 EUR durch Ausgabe von insgesamt bis zu
8.991.344 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.02.2022 ist
das Grundkapital um bis zu 11.508.920,32 EUR durch die
Ausgabe von bis zu 4.495.672 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von 2,56 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022).
a)
28.02.2022
Hochtritt
b)
Fall 132
100
Prokura erloschen
Dr. Jacobsen, Jens, Reinbek, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Kartenbeck, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
22.08.2022
Rullmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen
Radowitz, Lars, Hamburg, *XX.XX.1974
101
b)
Bestellt
Vorstand:
Hofkens, Inge Emiel, Hoogstraten / Belgien,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Harings, Roland Alois, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Verhoeven, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Herbers, Astrid, Lünen, *XX.XX.1966
a)
24.01.2023
Schellmann
102
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat), 9, 12, 13, 14, 15 und 16
beschlossen.
a)
02.03.2023
Willamowius
b)
Fall 135
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 23
HRB 1775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
103
Prokura erloschen
Dr. Buchholz, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Nöbel, Udo, Peine, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Weiss, Verena, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
17.08.2023
Schellmann
104
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zielinski, Laura, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
12.12.2023
Schellmann
105
Prokura erloschen
Sittinger, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.02.2024
Schellmann
106
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 und 14 beschlossen.
a)
19.03.2024
Willamowius
b)
Fall 140
107
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Arnold, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt vom 01.03.2024 bis zum 30.09.2024 als
Vorstand:
Prof. Dr. Kramer, Markus, Heidelberg,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sjöberg, Martin, Västerås/Schweden,
*XX.XX.1978
a)
25.03.2024
Schellmann
Abruf vom 29.03.2024