Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Elbe" Planungs-, Bauleitungs- und
Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
b)
Hamburg
c)
1. Planung und Leitung von Bauvorhaben
aller Art sowie beratende Tätigkeit im
Bereich der Architektur und des
Ingenieurwesens. 2. Die Gesellschaft soll
auch Grundstücke verwalten und hat alle
demgemäß in Betracht kommenden
Dienstleistungen zu erbringen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Postel, Werner, kaufm. Angestellter, Seth
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Pastuszek, Rainer, kaufm. Angestellter,
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Grassau, Uwe, Ahrensburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1972 zuletzt geändert am
12.12.1989
b)
Zwischen der Gesellschaft und der TCHIBO Frisch-Röst-
Kaffee GmbH (AG Hamburg HRB 43 618 - herrschende
Gesellschaft) ist am 15. Februar 1991 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
durch Beschluß vom 15. April 1991 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
durch Beschluß vom 12. April 1991 zugestimmt haben.
a)
05.06.2002
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 93 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 104 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.10.1972
2
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.09.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
12.06.2002
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 131 ff. Sonderband
3
a)
Tchibo Coffee Service GmbH
c)
Ein- und Ausfuhr, die Herstellung, Be- und
Verarbeitung von sowie der Groß- und
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Öncebe, Önal, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokura erloschen:
Grassau, Uwe, Ahrensburg
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 21.06.2005 und vom
06.07.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
06.07.2005
Lux
b)
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzel- und Versandhandel mit Lebens- und
Genußmitteln, sonstigen Konsumgütern
und anderen Waren, ferner die Erbringung
von Dienstleistungen jeder Art.
Nicht Gegenstand des Unternehmens sind
erlaubnispflichtige Geschäfte jeder Art.
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Yves, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Postel, Werner, kaufm. Angestellter, Seth
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Pastuszek, Rainer, kaufm. Angestellter,
Hamburg
Blatt 142 ff Sonderband
1
4
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 74.000,00
EUR auf 100.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit
der TCHIBO GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 43618
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 16.08.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2005 Teile des
Vermögens der TCHIBO GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 43618) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
a)
06.09.2005
Kruse
b)
Ausgliederungsvertrag
Blatt 144 ff. Sonderband
2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 150 ff. Sonderband
2
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 06.09.2005 wirksam
geworden.
Zwischen der Gesellschaft und der TCHIBO GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 43618) wurde am 16.08.2005 mit
Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom selben Tag ein Betriebsführungsvertrag
geschlossen (§ 292 Abs. 1 AktG).
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Yves, Hamburg, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Conrad, Markus, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2006
Martens
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Chriastian, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
30.03.2006
Martens
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kiefer, Michael, Ahrensburg, *XX.XX.1960
Steffek, Gunnar, Hohenweststedt, *XX.XX.1966
a)
05.09.2006
Martens
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
27.03.2007
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herlitzius, Peter, Zwingenberg, *XX.XX.1960
Wendtland
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Steffek, Gunnar, Hohenwestedt, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Conrad, Markus, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Steffek, Gunnar, Hohenweststedt, *XX.XX.1966
a)
11.01.2008
Wendtland
10
b)
Geschäftsanschrift:
Überseering 18, 22297 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Green, Markus, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Kiefer, Michael, Waldbronn, *XX.XX.1974
a)
10.12.2008
Wendtland
11
Prokura erloschen
Herlitzius, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
06.08.2009
Wendtland
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.1970
a)
04.09.2009
Wendtland
13
Prokura erloschen
Voigt, Chriastian, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
11.05.2010
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wendtland
14
b)
Der mit der TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee GmbH - jetzt
firmierend: TCHIBO GmbH -, Hamburg (AG Hamburg HRB 43
618 - herrschende Gesellschaft) am 15. Februar 1991
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
19.05.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung
vom 19.05.2010 hat der Änderung zugestimmt.
a)
03.06.2010
Dr. Hess
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Steffek, Gunnar, Hohenwestedt, *XX.XX.1966
a)
14.09.2010
Breitkopf
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Främke, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Green, Markus, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
30.11.2010
Breitkopf
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Frehe, Kurt, Kelkheim, *XX.XX.1964
a)
14.01.2011
Breitkopf
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Öncebe, Önal, Hamburg, *XX.XX.1963
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jensen, Christian, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Dr. Deeg, Peter, Reinbek, *XX.XX.1970
a)
18.04.2013
Breitkopf
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Snow, Nicholas John, LN Loosdrecht /
Niederlande, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Frehe, Kurt, Kelkheim, *XX.XX.1964
a)
12.11.2013
Breitkopf
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Främke, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.1972
a)
07.03.2014
Thomas
21
b)
Der mit der TCHIBO GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 43618) am 15.02.1991 abgeschlossene und am
19.05.2010 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wird nach Abspaltung des
herrschenden Unternehmens nunmehr mit der TCHIBO
Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 30703) fortgeführt.
a)
19.05.2014
Snoek
b)
Fall 24
22
105.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00
EUR durch Sacheinlage auf 105.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.06.2014
Snoek
b)
Fall 25
23
b)
Vertretung berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Snow, Nicholas John, LN Loosdrecht /
Niederlande, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretung berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2014
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 19 Spalte
4b) vom 12.11.2013 von
Amts wegen berichtigt.
24
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 15042
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Reinke, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1963
09.04.2015
Ulmer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fleischhacker, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.02.2017
Ulmer
26
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kroos, Friedrich, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2018
Ulmer
27
Prokura erloschen
Reinke, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
23.04.2018
Ulmer
Abruf vom 11.12.2024