Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 14941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Leasing-Kontor für Investitionsgüter
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Hamburg
c)
Erwerb und Vertrieb, insbesondere Leasing
von Investitionsgütern.
500.000,00
DEM
b)
Geschäftsführer:
Haack, Ralf, 19.11.1960, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Schröder, Ernst-Theodor, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.06.1972 zuletzt geändert am
29.01.1976
a)
31.05.2002
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 34-46 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 04.08.1972
2
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.09.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06
auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in den §§ 4 (Stammkapital) und 8 zu ändern und um die §§
11 und 12 zu ergänzen. Der bisherige § 11 ist nunmehr § 13.
a)
05.06.2002
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 88 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Haack, Ralf, 19.11.1960, Hamburg
Geändert (Vertretung:)
Geschäftsführer:
Schröder, Ernst-Theodor, Hamburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
22.10.2002
Meyer-Brunswick
4
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
07.11.2003
Bremer
b)
Eintragung in Spalte 4 a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 14941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
in Ergänzung der
Eintragung Nr. 1 vom
04.08.1972 auf dem
bisherigen Registerblatt
sowie der lfd. Nr. 1
(Umschreibung) vom
31.05.2002 hinsichtlich
der allgemeinen
Vertretungsregelung
nachgetragen.
5
b)
Mit der SMURFIT EUROPA CARTON GMBH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 82102) als herrschendem Unternehmen ist am
11.10.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.11.2004
Bremer
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 97 ff.
Sonderband
6
a)
Smurfit Leasing GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
13 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
07.07.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 102 ff Sonderband
7
a)
Smurfit Kappa Leasing GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.02.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff. Sonderband
1
8
b)
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 144, 22047 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
30.06.2009
Breitkopf
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 14941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.1944
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schröder, Ernst-Theodor, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
9
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in der jetzigen Ziff. 4 (Geschäftsführung,
Vertretung).
a)
25.05.2010
Dr. Hess
10
261.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Smurfit Kappa
GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 82102) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.08.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2010 Teile des
Vermögens der Smurfit Kappa GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 82102) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
a)
28.10.2010
Dr. Hess
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 14941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers am 28.10.2010 wirksam
geworden.
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2012
Breitkopf
12
b)
Der mit der Smurfit Kappa GmbH (frühere Firma: SMURFIT
EUROPA CARTON GMBH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 82102) als herrschendem Unternehmen bestehende
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
11.10.2004 ist durch Vertrag vom 24.11.2014/02.12.2014
geändert und neugefasst. Die Gesellschafterversammlung
vom 24.11.2014 hat der Änderun/Neufassung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Bremer
b)
Fall 18
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rousseau-Romeike, Carolin, Kummerfeld,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
27.04.2017
Ulmer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 14941
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.1951
a)
06.06.2017
Ulmer
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Tilsiter Straße 162, 22047 Hamburg
a)
18.12.2017
Rullmann
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kunze, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
05.09.2019
Ulmer
17
a)
Smurfit Westrock Verwaltungs GmbH
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen;
darüber hinaus ist die Gesellschaft befugt,
an andere Unternehmen, an denen sie
beteiligt ist, Dienstleistungen zu erbringen,
insbesondere die Geschäftsleitung dieser
Unternehmen wahrzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
14.10.2024
Dr. Hess
b)
Fall 23
Abruf vom 11.12.2024