4

1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2017 geändert.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Karlsruhe (bisher: Amtsgericht Mannheim HRB 717811) nach Hamburg beschlossen.

6

2

5

Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals ein- oder mehrfach um bis zu 1.000.000,00 EUR bis zum 27.03.2022 beschlossen (Bedingtes Kapital 2017).

7

2

2

Tag der ersten Eintragung: 16.09.1999

7

2

3

Fall 1

6

1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.03.2017 erteilten und im Handelsregister am 06.09.2017 eingetragenen Ermächtigung wurde durch Beschlüsse des Vorstands vom 16.10.2017, 17.10.2017 und 09.11.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 und 09.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals in Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2017 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) angepasst worden.

7

2

2

Fall 2

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Unternehmensgegenstand) und 11 beschlossen.

7

2

2

Fall 5

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Neufassung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.12.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

7

2

2

Fall 10

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.12.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen.

7

2

2

Fall 11

6

1

1

Der Vorstand hat aufgrund der am 10.01.2022 eingetragenen Ermächtigung durch Beschluss vom 13.10.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 300.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 3.300.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 1.200.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).

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2

Fall 13