Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 148451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Readcrest Capital AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Schopenstehl 22, 20095 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Binder, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1999 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2017
geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Karlsruhe (bisher: Amtsgericht Mannheim
HRB 717811) nach Hamburg beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.03.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes
Kapital 2017).
Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals ein- oder mehrfach um bis zu
1.000.000,00 EUR bis zum 27.03.2022 beschlossen
(Bedingtes Kapital 2017).
a)
11.10.2017
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.09.1999
Fall 1
2
3.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.03.2017
erteilten und im Handelsregister am 06.09.2017
eingetragenen Ermächtigung wurde durch Beschlüsse des
Vorstands vom 16.10.2017, 17.10.2017 und 09.11.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 und
09.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals in Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2017 um 1.000.000,00 EUR auf
3.000.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2017 ist die
Satzung in § 4 Abs.1 und Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) angepasst worden.
a)
23.11.2017
Bremer
b)
Fall 2
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 148451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Ju, Qiying, Gulou District Fuzhou, Fujian
Province / China, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2018
Waters
4
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens sowie die
Erbringung von Management-
Dienstleistungen, insbesondere
Buchführung, Controlling, nicht
aufsichtspflichtige
Finanzierungsdienstleistungen und
Marketing.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Unternehmensgegenstand) und 11
beschlossen.
a)
08.08.2019
Fischer
b)
Fall 5
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ju, Qiying, Gulou District Fuzhou, Fujian
Province / China, *XX.XX.1974
a)
21.04.2021
Waters
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Neufassung
des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.12.2026 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
10.01.2022
Dr. Hess
b)
Fall 10
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen.
a)
18.01.2023
Dr. Hess
Abruf vom 15.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 148451
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 11
8
3.300.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 10.01.2022 eingetragenen
Ermächtigung durch Beschluss vom 13.10.2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu 300.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 3.300.000,00
EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2023 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 1.200.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
a)
15.12.2023
Dr. Hess
b)
Fall 13
Abruf vom 15.03.2024