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Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2013

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der NRS Norddeutsche Retail-Service AG mit Sitz in Hamburg und Bremen (Amtsgericht Hamburg HRB 95838, AG Bremen 23345 HB) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2013.

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Fall 1

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Zusammensetzung der Geschäftsführung und Geschäftsordnung), 9 und 13 beschlossen.

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Fall 2

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Aufhebung des Sitzes in Bremen sowie des Aufsichtsrates.

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Fall 5

6

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1

Mit der HASPA Finanzholding, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 8

7

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Fall 12

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital, Gesellschafter) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR beschlossen.

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2

Wiederholung der Eintragung Nr. 9 Spalte 6a) vom 21.12.2016 von Amts wegen aus datenbankttechnischen Gründen.

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Fall 13

7

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Fall 14

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Kredit-Service-Center GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21259 HB) verschmolzen.

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Fall 18

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der S-Servicepartner Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82681) verschmolzen.

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Fall 22