Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 130148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NRS Norddeutsche Retail-Service GmbH
b)
Doppelsitz: Hamburg und Bremen
Geschäftsanschrift:
Börsenbrücke 2a, 20457 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Dienstleistungen für
Kreditinstitute in Stabs- und Back-Office-
Bereichen. Die Dienstleistungen werden für
die Gesellschafter der Gesellschaft und mit
diesen verbundene Unternehmen im Sinne
des § 15 AktG sowie für andere
Sparkassen und Retail-Kreditinstitute in
Norddeutschland erbracht. Tätigkeiten, die
eine Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz erfordern, werden nicht
ausgeübt.
10.000.000,00
EUR
a)
Die Geschäftsführung besteht aus mindestens
drei Geschäftsführern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Tänzer, Thomas, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Remke, Rainer, Tangstedt, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Cassens, Ute, Hamburg, *XX.XX.1959
Danzer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1976
Fahrenkrug, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1968
Holdorf, Reiner, Wasbek, *XX.XX.1964
Dr. Holst, Jonny Rudi Nis, Halstenbek,
*XX.XX.1964
Hübner, Sascha, Kiel, *XX.XX.1971
Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.1961
Schuberth, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1980
Spöhrer, Simon, Heidgraben, *XX.XX.1967
Veenendaal, Maurice, Schellhorn, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2013
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der NRS Norddeutsche Retail-Service AG mit Sitz in Hamburg
und Bremen (Amtsgericht Hamburg HRB 95838, AG Bremen
23345 HB) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 10.12.2013.
a)
27.12.2013
Bremer
b)
Fall 1
2
a)
Die Geschäftsführung besteht aus mindestens
zwei Geschäftsführern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Prokura erloschen
Schuberth, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6
(Zusammensetzung der Geschäftsführung und
Geschäftsordnung), 9 und 13 beschlossen.
a)
04.04.2014
Fritsch
b)
Fall 2
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 130148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Marquardt, Jürgen, Heidenau, *XX.XX.1963
3
Prokura erloschen
Dr. Holst, Jonny Rudi Nis, Halstenbek,
*XX.XX.1964
a)
08.10.2015
Krenzer
4
a)
S-Servicepartner Norddeutschland GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Erbringung von bankbetrieblichen
Dienstleistungen, insbesondere
Marktfolgedienstleistungen, sowie damit
verbundene Planungs-, Unterstützungs-
und Bereitstellungsleistungen. Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz bedürfen, werden nicht
ausgeübt.
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma, Sitz der
Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7
(Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Aufhebung
des Sitzes in Bremen sowie des Aufsichtsrates.
a)
30.10.2015
Kob
b)
Fall 5
5
b)
Mit der HASPA Finanzholding, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRA 43831) als herrschendem Unternehmen ist am
01.12.2015 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.12.2015
Bremer
b)
Fall 8
6
Prokura erloschen
Cassens, Ute, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen
Danzer, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen
a)
23.05.2016
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 130148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fahrenkrug, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Holdorf, Reiner, Wasbek, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Hübner, Sascha, Kiel, *XX.XX.1971
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.1969
a)
15.08.2016
Ulmer
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Sonninstraße 24 - 28, 20097 Hamburg
a)
13.09.2016
Ulmer
9
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital,
Gesellschafter) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR
beschlossen.
a)
21.12.2016
Bremer
b)
Fall 12
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital,
Gesellschafter) und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR
beschlossen.
a)
30.12.2016
Bremer
b)
Wiederholung der
Eintragung Nr. 9 Spalte
6a) vom 21.12.2016 von
Amts wegen aus
datenbankttechnischen
Gründen.
Fall 13
11
Prokura erloschen
Schmitz, Heike, Seevetal, *XX.XX.1961
a)
23.11.2017
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 130148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Thorben, Wulfsen, *XX.XX.1972
a)
08.02.2018
Ulmer
13
Prokura erloschen
Schmidt, Thorben, Wulfsen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Arne, Vierhöfen, *XX.XX.1970
a)
02.01.2020
Ulmer
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Remke, Rainer, Tangstedt, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Spöhrer, Simon Sebastian, Heidgraben,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Spöhrer, Simon, Heidgraben, *XX.XX.1967
a)
09.02.2022
Ulmer
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Kredit-Service-Center GmbH mit Sitz
in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 21259 HB)
verschmolzen.
a)
28.04.2022
Dr. Hess
b)
Fall 18
16
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 130148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hamm, Britta, Hamburg, *XX.XX.1967
12.05.2022
Ulmer
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tänzer, Thomas, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1961
Bestellt
Geschäftsführer:
Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Treder, Elke, Lübeck, *XX.XX.1969
a)
09.01.2024
Ulmer
Abruf vom 14.03.2024