Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg
SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Brooktorkai 22, 20457 Hamburg
c)
der Betrieb von Immobilien für Senioren,
wie "Betreutes Wohnen", Altenheime und
Seniorenpflegeheime in Deutschland und
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Angelegenheiten, Dienst- und
Serviceleistungen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftführende Direktoren können ermächtigt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführender Direktor:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Müller, Herbert, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.07.2011
Die Hauptversammlung vom 11.11.2011 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München,
HRB 194366; Firma bisher: Blitz 10-440 SE) nach Hamburg
beschlossen.
a)
09.12.2011
Kob
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.2011
Fall 1
2
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 ist
die Satzung in den §§ 4, 5, 6, 7 (Vertretung), 8 (Aufsichtsrat)
und 9 bis 12 neu gefasst und die Organisationsstruktur der
Gesellschaft vom monistischen System zum dualistischen
System geändert worden.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
28.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2012 einen Teil des
Vermögens der DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 117657) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
a)
04.10.2012
Bremer
b)
Fall 3
Abruf vom 16.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Herbert, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Scheck, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
übernommen.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 04.10.2012 wirksam
geworden.
3
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren
Mitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3, 4, 6 (Vorstand), 8 und 11 sowie die
Einfügung eines neuen § 12 beschlossen. Die bisherigen §§
12 und 13 werden zu den §§ 13 und 14.
a)
05.08.2013
Kob
b)
Fall 5
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der DOMICIL
Senioren-Residenzen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 117657) verschmolzen.
a)
05.08.2013
Kob
b)
Fall 7
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
a)
13.08.2013
Fritsch
Abruf vom 16.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der DOMICIL
Senioren-Residenzen Süd GmbH mit Sitz in Darmstadt
(Amtsgericht Darmstadt HRB 91315) verschmolzen.
b)
Fall 6
6
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb von Immobilien für Senioren, wie
"Betreutes Wohnen", Altenheime und
Seniorenpflegeheime sowie von
Kinderbetreuungseinrichtungen aller Art in
Deutschland und anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden
Angelegenheiten, Dienst- und
Serviceleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
03.02.2016
Kob
b)
Fall 11
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Müller, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
17.08.2016
Repinski
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
28.06.2017
Kob
b)
Fall 15
9
Einzelprokura:
Fabian, Zana, Wandlitz, *XX.XX.1962
a)
21.11.2017
Schielke
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Müller, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6, 8 (Aufsichtsrat) und 11 beschlossen.
a)
17.12.2020
Kob
b)
Fall 17
Abruf vom 16.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Herbert, Hamburg, *XX.XX.1951
11
Prokura erloschen
Fabian, Zana, Wandlitz, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Müller, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
12.01.2021
Repinski
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Nitsche, Christian, Worpswede, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Erwin, Jörg, Windeby, OT Kochendorf,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2022
Schellmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand:
Henn, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
11.07.2023
Helbig
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Marcel, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
09.10.2023
Helbig
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Bachmann-Görl, Elke Doris, Remagen,
*XX.XX.1962
a)
12.01.2024
Thimm
Abruf vom 16.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheck, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1942
a)
05.02.2024
Thimm
17
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 6, 8 und 11 beschlossen.
a)
01.08.2024
Goetzke
b)
Fall 25
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bachmann-Görl, Elke Doris, Remagen,
*XX.XX.1962
a)
17.02.2025
Repinski
19
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 8 beschlossen.
a)
16.06.2025
Andresen
b)
Fall 28
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand:
Dr. Hoffmann, Anja, Berlin, *XX.XX.1985
a)
07.08.2025
Repinski
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 25.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2025 mit der CADE
Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH
a)
05.09.2025
Dr. Hess
b)
Fall 30
Abruf vom 16.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 120950
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 149206)
verschmolzen.
22
Prokura erloschen
Dr. Hoffmann, Anja, Berlin, *XX.XX.1985
a)
03.12.2025
Repinski
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand:
Neumann, Markus, Hamburg, *XX.XX.1987
Allexi, Vera, Bargteheide, *XX.XX.1975
a)
23.03.2026
Repinski
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 25.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2025 mit der FPK
Finanz- und Personalkontor Hamburg GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 151997) verschmolzen.
a)
25.06.2026
Geuß
b)
Fall 33
Abruf vom 16.07.2026