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Satzung vom 28.07.2011

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Die Hauptversammlung vom 11.11.2011 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München, HRB 194366; Firma bisher: Blitz 10-440 SE) nach Hamburg beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 29.09.2011

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Fall 1

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1

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 ist die Satzung in den §§ 4, 5, 6, 7 (Vertretung), 8 (Aufsichtsrat) und 9 bis 12 neu gefasst und die Organisationsstruktur der Gesellschaft vom monistischen System zum dualistischen System geändert worden.

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2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2012 einen Teil des Vermögens der DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 117657) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.10.2012 wirksam geworden.

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Fall 3

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4

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 4, 6 (Vorstand), 8 und 11 sowie die Einfügung eines neuen § 12 beschlossen. Die bisherigen §§ 12 und 13 werden zu den §§ 13 und 14.

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2

Fall 5

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der DOMICIL Senioren-Residenzen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 117657) verschmolzen.

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Fall 7

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der DOMICIL Senioren-Residenzen Süd GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 91315) verschmolzen.

7

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2

Fall 6

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.01.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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2

Fall 11

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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2

Fall 15

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6, 8 (Aufsichtsrat) und 11 beschlossen.

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2

Fall 17

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.07.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 6, 8 und 11 beschlossen.

7

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2

Fall 25

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen.

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2

Fall 28

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2025 mit der CADE Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft Hamburg mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 149206) verschmolzen.

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Fall 30

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2025 mit der FPK Finanz- und Personalkontor Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 151997) verschmolzen.

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Fall 33

Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.