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Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1967

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Zwischen der Gesellschaft und der jetzigen Aktiengesellschaft in Firma Neumann Gruppe Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 36 548- herrschende Gesellschaft) ist am 31. Dezember 1971 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 22. Dezember 1993 sowie die außerordentliche Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 29. Dezember 1993 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 2 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 31.10.1967

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2010 ist das Stammkapital von DEM 75.000,00 auf Euro 38.346,89 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -13.346,89 EUR auf nunmehr 25.000,00 EUR.

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Fall 7