Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Procafe G.m.b.H.
b)
Hamburg
c)
Handel mit Rohkaffee aus Brasilien sowie
Handelsgeschäfte mit Waren aller Art und
Vermittlung solcher Geschäfte.
75.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heinricy, Wolfgang, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Mollard, Pascal Jaques, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.09.1967
b)
Zwischen der Gesellschaft und der jetzigen Aktiengesellschaft
in Firma Neumann Gruppe Aktiengesellschaft, Hamburg (AG
Hamburg HRB 36 548- herrschende Gesellschaft) ist am 31.
Dezember 1971 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
22. Dezember 1993 sowie die außerordentliche
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 29.
Dezember 1993 zugestimmt haben.
a)
12.11.2001
Scharnweber
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 77 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 31.10.1967
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neumann, David M., Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geändert:
Geschäftsführer:
Heinricy, Wolfgang, Kaufmann, Hamburg
Nunmehr
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Mollard, Pascal Jaques, Hamburg
a)
09.07.2002
Martens
3
b)
Bestellt:
a)
15.01.2004
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Cremieux, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neumann, David M., Hamburg, *XX.XX.1963
Breitkopf
4
b)
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorpark 4, 20457 Hamburg
a)
21.05.2010
Breitkopf
5
38.346,89
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
28.07.2010 ist das Stammkapital von DEM 75.000,00 auf Euro
38.346,89 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.
a)
03.08.2010
Wiedemann
6
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und
mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -13.346,89
EUR auf nunmehr 25.000,00 EUR.
a)
07.11.2011
Bremer
b)
Fall 7
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heinricy, Wolfgang, Kaufmann, Hamburg
Bestellt
Geschäftsführer:
Janecki, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
11.11.2011
Schellmann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 11996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen, soweit es die Geschäfte der
Gesellschaft mit der Bernhard Rothfos GmbH,
Hamburg, betrifft.
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scholz, Ruben, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cremieux, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
02.09.2015
Waters
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scholz, Ruben, Hamburg, *XX.XX.1975
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Janecki, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit es die
Geschäfte der Gesellschaft mit der Bernhard
Rothfos GmbH, Hamburg, betrifft.
a)
09.09.2020
Waters
Abruf vom 01.02.2024