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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 21.12.2006

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Die Hauptversammlung vom 04.11.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 15 und 16 (Voraussetzung zur Teilnahme an der Hauptversammung und zur Ausübung des Stimmrechts) sowie die Erweiterung des § 3 (Grundkapital) um Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/I) und die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München, HRB 165909; Firma bisher: Aurora Capital AG) nach Hamburg beschlossen. Der bisherige § 16 (Stimmrecht) ist nunmehr § 16a.

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Tag der ersten Eintragung: 19.01.2007

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Der Vorstand hat aufgrund der am 19.01.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.12.2006 am 06.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.12.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR auf 215.568,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.10.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 15, 16, 17, 18, 22 und 24 beschlossen. § 19 wurde gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen; der bisherige Genehmigte Kapital 2006/I ist aufgehoben.

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Fall 13

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Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 05.10.2015 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 4.542,00 EUR auf 220.110,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden.

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Fall 20

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2020/I) und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie in § 17 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 und das Bedingte Kapital 2010/1 sind aufgehoben worden.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.12.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 110.055,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 110.055 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 um 22.011,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 22.011 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

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Fall 21