Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 116378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Backbone Technology AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Ausschläger Elbdeich 2, 20539 Hamburg
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften,
b) Geschäfftsführung in und Vertretung
solcher Unternehmungen und
Gesellschaften zu a) sowie
c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung.
160.568,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Weingarten, Bert, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Zinsmeister, Gregor Richard, Berlin, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.2006
Die Hauptversammlung vom 04.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 15 und 16 (Voraussetzung
zur Teilnahme an der Hauptversammung und zur Ausübung
des Stimmrechts) sowie die Erweiterung des § 3
(Grundkapital) um Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/I) und die
Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München,
HRB 165909; Firma bisher: Aurora Capital AG) nach Hamburg
beschlossen. Der bisherige § 16 (Stimmrecht) ist nunmehr §
16a.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.12.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.01.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Das Genehmigtes Kapital vom 21.12.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
64.432,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.11.2010 um bis zu 15.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 15.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2010/1).
a)
20.12.2010
Zernial
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.01.2007
2
b)
Geschäftsanschrift:
Esplanade 41, 20354 Hamburg
a)
25.07.2011
Rullmann
3
215.568,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 19.01.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.12.2006 am
06.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
09.12.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00
EUR auf 215.568,00 EUR beschlossen.
a)
15.12.2011
Moritz
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2011 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
21.12.2006 beträgt nunmehr noch 9.432,00 EUR.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zinsmeister, Gregor Richard, Berlin, *XX.XX.1962
a)
28.05.2013
Mau
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9, 15, 16, 17, 18, 22 und 24 beschlossen. §
19 wurde gestrichen.
a)
06.01.2014
Willamowius
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Neufassung
der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2015)
beschlossen; der bisherige Genehmigte Kapital 2006/I ist
aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 107.784,00 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 107.784 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).
a)
05.10.2015
Willamowius
b)
Fall 13
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg
a)
01.07.2016
Streffer
8
220.110,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.07.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
a)
20.08.2020
Reiche
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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5
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7
teilweiser Ausnutzung des am 05.10.2015 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 4.542,00 EUR
auf 220.110,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2020 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch EUR 103.242,00 (Genehmigtes Kapital 2015).
b)
Fall 20
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2020/I) und Abs.
5 (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie in § 17 beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 und das Bedingte
Kapital 2010/1 sind aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.12.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 110.055,00 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 110.055 auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.12.2020 um 22.011,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 22.011 auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
07.01.2021
Heynen
b)
Fall 21
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 161, 20148 Hamburg
a)
29.11.2021
Helbig
Abruf vom 12.03.2024