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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2001 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2007 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Bramstedt (bisher: Amtsgericht Kiel, HRB 1967 NM) nach Hamburg beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2005 mit der ANAG Financial Services GmbH mit Sitz in Bad Bramstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 4093 NM) verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 16.10.2002

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Der Vorstand hat auf Grund der am 08.07.2009 eingetragenen Ermächtigung der Hautpversammlung vom 26.05.2009 am 08.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.054.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2014 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2011).

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2, 6, 9, 15 und 18 beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 17.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 20.000,00 auf EUR 1.074.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Fall 14

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 01.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.09.2014 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 50.000,00 auf EUR 1.124.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2104 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 430.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2011)

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Fall 15

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

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Fall 20

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 100.000,00 EUR auf 1.024.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00 EUR auf 939.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.11.2023 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 32