Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Automobilgruppe Nord AG
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Große Elbstr. 277, 22767 Hamburg
c)
der Handel und die Vermietung von
Motorfahrzeugen sowie der Handel mit
genehmigungsfreien Waren aller Art
einschließlich Ersatzteilen und Zubehör
sowie die Vermittlung von Versicherungen,
Finanzierungen, Leasing- und
Mietverträgen. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Erbringung von
Dienstleistungen für Motorfahrzeughandels-
und Servicegesellschaften.
1.034.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Berner, Marc, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Jürgensen, Sven, Kappeln, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2001 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18.05.2007 geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Bramstedt
(bisher: Amtsgericht Kiel, HRB 1967 NM) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00
EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl
der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital
erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.06.2005 mit der ANAG Financial Services GmbH mit
Sitz in Bad Bramstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 4093 NM)
verschmolzen.
a)
08.07.2009
Eickhoff
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.10.2002
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jürgensen, Sven, Kappeln, *XX.XX.1963
a)
06.01.2010
Rullmann
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Friedrich, Michaela, Fockbek, *XX.XX.1964
a)
20.01.2010
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
1.054.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 08.07.2009 eingetragenen
Ermächtigung der Hautpversammlung vom 26.05.2009 am
08.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf
1.054.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2010 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.05.2009 beträgt nunmehr noch 480.000,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
31.03.2011
Zernial
5
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2014 einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00
EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl
der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital
erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2011).
a)
10.11.2011
Brehmer
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Krippahl, Steffen, Bordesholm, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
21.12.2011
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 277 a, 22767 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Berner, Marc, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
18.06.2012
Rullmann
8
1.074.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2, 6, 9, 15 und 18 beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011
erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen
Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom
17.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
12.06.2013 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 20.000,00
auf EUR 1.074.000,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 sind die
§§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR
480.000,00.
a)
05.08.2013
Fritsch
b)
Fall 14
9
1.124.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Krippahl, Steffen, Bordesholm, *XX.XX.1971
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geändert (Wohnort), nun
Friedrich, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011
erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen
Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom
01.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
01.09.2014 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise
a)
16.10.2014
Willamowius
b)
Fall 15
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Backhaus, Jochen, Berkenthin, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 50.000,00
auf EUR 1.124.000,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2104 sind die
§§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 430.000,00
EUR (Genehmigtes Kapital 2011)
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lück, Frank, Bordesholm, *XX.XX.1969
a)
27.01.2017
Helbig
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.05.2017
Helbig
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 15 beschlossen.
a)
08.06.2017
Willamowius
b)
Fall 20
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Backhaus, Jochen, Berkenthin, *XX.XX.1954
a)
18.09.2017
Helbig
14
b)
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
18.01.2018
Helbig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
An der Strusbek 10 c, 22926 Ahrensburg
a)
24.06.2020
Schellmann
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hegel, Christian, Medebach, *XX.XX.1969
a)
14.10.2020
Zacharias
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Friedrich, Michaela, Ahrensburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Friedrich, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
21.10.2020
Schellmann
18
1.024.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
100.000,00 EUR auf 1.024.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
08.06.2022
Dr. Hess
b)
Fall 29
19
939.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00
EUR auf 939.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.11.2023 die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
a)
11.01.2024
Willamowius
b)
Fall 32
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 110123
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 09.03.2024