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Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1964 zuletzt geändert am 11.08.1992

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Zwischen der Gesellschaft und der Neunte Mercator Handelsgesellschaft mbH - jetzt; Hanseatic Versicherungs-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 13 505) - herrschendes Unternehmen - ist am 5. Oktober 1995 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am selben Tage zugestimmt haben.

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Zu dem zwischen der Gesellschaft und der Hanseatic Versicherungs-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 13 505 - herrschende Gesellschaft) bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 5. Oktober 1995 ist am 1. März 1996 ein Nachtragsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafter beider Gesellschaften am 3. Juni 1996 bzw. 15. Mai 1996 zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 172 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 188 ff. Sonderband

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 206 Sonderband 2

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.02.1965

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Die Gesellschafterversammlung hat am 29.08.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06 auf EUR 260.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 221 ff Sonderband 2

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der I.V.K. Industrie-Versicherungskontor GmbH & Co. KG Assekuranz-Vermittlung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 89349) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der I.V.K. Industrie-Versicherungskontor GmbH & Co. KG Assekuranz-Vermittlung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 89349) verschmolzen.

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Der mit der Hanseatic Versicherungs-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 13505) am 05.10.1995 abgeschlossene und am 01.03.1996 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Verwaltung I.V.K. Industrie-Versicherungskontor GmbH Assekuranz-Vermittlung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 58405) verschmolzen.

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Fall 15

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.