Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 10811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hanseatic Versicherungsdienst GmbH
b)
Hamburg
c)
die Vermittlung von Versicherungsverträgen
aller Art, die Abwicklung aller damit im
Zusammenhang stehenden Aufgaben
einschließlich Schadensabwicklung,
Werbung, Herausgabe von Druckschriften,
Einsatz von Vertretern, Einrichtung und
Betrieb von Agenturen, Gründung von oder
Beteiligung an anderen Unternehmen mit
gleicher oder ähnlicher Aufgabenstellung.
500.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Goewe, Werner, Versicherungskaufmann,
Hamburg
einzelvertretungsberechtigt, solange er alleiniger
Geschäftsführer ist, mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Suhr, Klaus, Halstenbek
Stade, Brigitte, geb. Albers, Schwarzenbek
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.12.1964 zuletzt geändert am
11.08.1992
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Neunte Mercator
Handelsgesellschaft mbH - jetzt; Hanseatic Versicherungs-
Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 13 505) - herrschendes Unternehmen - ist am
5. Oktober 1995 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
selben Tage zugestimmt haben.
Zu dem zwischen der Gesellschaft und der Hanseatic
Versicherungs-Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 13 505 - herrschende
Gesellschaft) bestehenden Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 5. Oktober 1995 ist am 1. März
1996 ein Nachtragsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafter beider Gesellschaften am 3. Juni 1996 bzw.
15. Mai 1996 zugestimmt haben.
a)
06.05.2002
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 172 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 188 ff.
Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 206 Sonderband
2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.02.1965
2
a)
Hanseatic Versicherungsdienst GmbH
Versicherungsvermittlung
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.08.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,--) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06
auf EUR 260.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in den §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
17.05.2002
Bruns
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 221 ff Sonderband
2
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stade, Brigitte, Schwarzenbek, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Stade, Brigitte, geb. Albers, Schwarzenbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schnepel, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
06.06.2002
Heidkämper
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 10811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Schnepel, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
26.11.2002
Fuchs
5
Prokura erloschen:
Suhr, Klaus, Halstenbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
23.01.2004
Fuchs
6
Prokura erloschen
Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
27.02.2008
Schlobohm
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fischer, Bernd, Kakenstorf, *XX.XX.1966
a)
16.07.2008
Schlobohm
8
b)
Geschäftsanschrift:
Bramfelder Chaussee 105, 22177 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Goewe, Werner, Versicherungskaufmann,
Hamburg
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Stade, Brigitte, geb. geb. Albers, Schwarzenbek,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
02.09.2009
Breitkopf
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Höner, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
01.08.2011
Krenzer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 10811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
270.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00
EUR auf 270.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der I.V.K. Industrie-Versicherungskontor GmbH & Co. KG
Assekuranz-Vermittlung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRA 89349) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der I.V.K. Industrie-Versicherungskontor
GmbH & Co. KG Assekuranz-Vermittlung mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 89349) verschmolzen.
a)
09.08.2012
Brehmer
11
b)
Der mit der Hanseatic Versicherungs-Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 13505) am 05.10.1995 abgeschlossene und
am 01.03.1996 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 06.11.2013 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
30.01.2014
Dr. Mosenheuer
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Verwaltung I.V.K. Industrie-
Versicherungskontor GmbH Assekuranz-Vermittlung mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 58405)
verschmolzen.
a)
15.10.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 15
13
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 10811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schleidenstraße 3, 22083 Hamburg
31.07.2018
Zacharias
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Strache, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
12.12.2018
Zacharias
15
Prokura erloschen
Höner, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
29.01.2019
Zacharias
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stade, Brigitte, Schwarzenbek, *XX.XX.1954
a)
31.03.2020
Zacharias
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
08.10.2020
Schellmann
18
Prokura erloschen
Fischer, Bernd, Kakenstorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meimerstorf, Mike, Tespe, *XX.XX.1987
Goede, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.1970
a)
20.10.2022
Zacharias
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Goede, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Goede, Oliver, Bad Oldesloe, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.10.2023
Zacharias
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10811
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
Zylla-Meyer, Katrin, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1987
20
Prokura erloschen
Meimerstorf, Mike, Tespe, *XX.XX.1987
a)
05.12.2023
Zacharias
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Strache, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ludwig, Marco, Glinde, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
17.04.2024
Düsterhöft
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura auf Antrag berichtigt (Vorname), nun
Ludwig, Mirco, Glinde, *XX.XX.1975
a)
24.04.2024
Düsterhöft
Abruf vom 11.12.2024